Криптовалюта

Скандал с Tether: китайские власти раскрыли предполагаемую операцию по отмыванию денег в долларах США на сумму 2 миллиарда долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и цифровых валют, я нахожу этот случай особенно интригующим. Ликвидация подпольной банковской банды, участвовавшей в незаконных транзакциях с использованием стейблкоина Tether USDT, является важным событием в продолжающейся борьбе с финансовыми преступлениями.

Китайские власти добились значительного прогресса в своей кампании против незаконных финансовых операций. Они успешно ликвидировали крупный подпольный банковский синдикат, обвиненный в организации незаконных транзакций с использованием стейблкоина Tether USDT.

По оценкам, эта операция, затронувшая различные провинции, способствовала незаконным транзакциям USDT на рынке США примерно на 2 миллиарда долларов.

193 подозреваемых арестованы в банковском скандале, связанном с Tether

Основываясь на недавних новостных статьях из местных источников, Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду обнаружило крупную тайную финансовую операцию на сумму около 13,8 млрд юаней (около 1,9 млрд долларов США).

В ходе общенационального расследования с участием 26 провинций, городов и автономных районов были задержаны 193 подозреваемых. Местные отделы общественной безопасности возбудили в общей сложности 58 дел против этих лиц. Кроме того, власти конфисковали и арестовали соответствующие средства на сумму 149 миллионов юаней.

В ноябре 2022 года районное отделение Лунцюаньи в ходе своих расследований выявило сомнительные финансовые операции, связанные с подпольными банками. Это открытие позволило предположить возможную причастность к незаконным валютным операциям.

По имеющимся данным, Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду создало многопрофильную группу, включающую подразделения экономического расследования, кибербезопасности, юридических и технических расследований.

1 июня 2023 года я участвовал в скоординированных действиях по подавлению деятельности, связанной с криптовалютой. Агенты Министерства общественной безопасности и Департамента общественной безопасности проводили аресты в таких городах, как Шанхай, Чанша, Нанкин, Шэньчжэнь, Фучжоу, Цзиньхуа и других. Мы работали вместе, чтобы обеспечить успешную операцию.

В ходе расследования мне удалось задержать 25 человек, в том числе Линь, Венга и Чена. В ходе арестов были получены примечательные доказательства, в том числе банковские карты и платежные инструменты.

Раскрыта незаконная схема стоимостью 1,9 миллиарда долларов

В ходе расследования выяснилось, что преступный синдикат, возглавляемый Линь, Венгом, Ченом и другими, преимущественно осуществлял свою незаконную деятельность в сфере импорта и экспорта. Более того, утверждается, что они использовали Tether (USDT) в качестве инструмента для предоставления тайных услуг клиентам, стремящимся перевести средства за границу.

Основное внимание их деятельности уделялось незаконным секторам международных денежных операций, платежей и расчетов. Утверждается, что эти предприятия сыграли значительную роль в обеспечении оборота незаконных веществ и косметики, приобретении иностранных активов и мошеннических требованиях о возмещении налогов.

На основании выводов отчета утверждается, что использование Tether стейблкоина могло позволить им обойти национальный надзор в сфере валютного регулирования. Эта ситуация потенциально может представлять значительную угрозу стабильности валютных операций и финансового управления.

Как аналитик, я обнаружил, что преступники, как сообщалось, использовали USDT для своих транзакций и формировали партнерские отношения с другими корпорациями для проведения расчетов. Их незаконная деятельность охватывала целый ряд правонарушений, таких как финансовые растраты, преступления на рабочем месте, воспрепятствование процедурам управления наркотиками, контрабанда товаров ограниченного использования, неправомерное использование кредитных карт и мошенничество с возвратом экспортных налогов.

Crack Down On Criminal Operations

Tether принял срочные меры против преступных транзакций с использованием своей цифровой валюты после обвинений в причастности к незаконной деятельности. По словам Паоло Ардоино, генерального директора, Tether решительно выступает против такого злоупотребления и считается наименее желательным вариантом для участия в незаконной деятельности.

Совсем недавно Tether активно заморозил USDT на сумму около 5,2 миллиона долларов на основе информации службы мониторинга криптовалют и соответствия требованиям MistTrack.

Двенадцать учетных записей Ethereum были отмечены платформой за участие в фишинговой деятельности, подвергающей пользователей риску и потенциально наносящей ущерб безопасности криптосообщества.

Как исследователь, изучающий развитие криптовалютной индустрии, я рад сообщить, что Tether, известный эмитент стейблкоинов, предпринял значительные шаги в усилении своих мер безопасности. Работая в тандеме с Chainaанализом, известной платформой отслеживания криптовалют и обеспечения соответствия требованиям, мы создали уникальный инструмент для мониторинга вторичных рынков. Благодаря этому инновационному решению мы можем эффективно выявлять и быстро устранять любые сомнительные или несанкционированные транзакции.

Скандал с Tether: китайские власти раскрыли предполагаемую операцию по отмыванию денег в долларах США на сумму 2 миллиарда долларов

Смотрите также

2024-05-16 09:12