Криптовалюта

Скрытая дорога останавливает доступ ByBit из-за проблем KYC и AML

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и соблюдения требований, я считаю, что продолжающийся спор между Hidden Road и ByBit по поводу политики KYC и требований AML представляет большой интерес. Изучив эффективность правил ПОД в сокращении незаконных финансовых потоков, я не могу не испытывать чувства дежавю.

Клиентам Hidden Road, брокерской фирмы, поддерживаемой Citadel, запретили использовать платформу обмена криптовалютой ByBit. Это ограничение связано с спорами по поводу политики «Знай своего клиента» (KYC) и правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Затронутые клиенты были уведомлены об этом решении за несколько недель до этого.

Похоже, что разногласия по нормативным вопросам стали причиной разногласий между Hidden Road и ByBit. В ответ ByBit объявила о своем плане тщательно изучить свою деловую практику как брокерской платформы на предмет соблюдения установленных правил.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Policy Design and Practice, действующие правила борьбы с отмыванием денег (AML) не способны существенно ограничить незаконные финансовые потоки, на которые приходится лишь небольшая часть, примерно 0,1%, криминальных доходов.

С моей точки зрения как исследователя, внедрение строгих правил привело к появлению таких платформ, как Samurai Wallet и Monero. Эти организации предлагают пользователям услуги по смешиванию и переворачиванию криптовалюты в качестве средства обхода нормативных мер. Тем не менее, в прошлом эти решения привлекали пристальное внимание со стороны правоохранительных органов.

В апреле этого года Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, архитекторы Samurai Wallet, были задержаны американскими правоохранительными органами по подозрению в нарушении правил отмывания денег.

Смотрите также

2024-05-31 01:40