Криптовалюта

Соучредитель Samourai Wallet отрицает обвинения в отмывании денег

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в отрасли, я видел свою долю регуляторных проблем и юридических баталий. Однако недавний арест и обвинения против Кеонне Родригеса, соучредителя Samourai Wallet, вызвали у меня чувство беспокойства и беспокойства.

Соучредитель Samourai Wallet Кеонн Родригес недавно явился в суд Южного округа Окружного суда США Нью-Йорка, чтобы опровергнуть обвинения в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Соглашение о признании вины было официально представлено в ходе этого разбирательства.

Кеонне Родригес, один из основателей Samourai Wallet, недавно взятый под стражу, заявил о своей невиновности в суде по двум обвинениям: сговор с целью отмывания денег и ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег без разрешения. Родригеса выпустили под залог с залогом в 1 миллион долларов.

— Донна (@kt__Donna), 29 апреля 2024 г.

На слушаниях 29 апреля Милла Родригес была освобождена под залог под залог в 1 миллион долларов. На него были наложены дополнительные ограничения на поездки, позволяющие ему перемещаться только между определенными районами Пенсильвании и Нью-Йорка. В течение этого времени Родригес будет обязан оставаться в своем доме в Пенсильвании под домашним арестом и будет находиться под пристальным наблюдением. Его способность участвовать в криптовалютных транзакциях или предлагать услуги Samourai Wallet зависит от получения предварительного разрешения от Джонса.

Как криптоинвестор, я заметил, насколько агрессивно власти США расправляются с миксерами криптовалют, которых часто подозревают в причастности к схемам отмывания денег. Аресты Родригеса и его партнера Уильяма Хилла служат ярким напоминанием об усиленном внимании к использованию криптовалют. Их явка в суд назначена на 14 мая, судебное разбирательство продолжается.

Смотрите также

2024-04-30 03:00