СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Соучредители Samourai Wallet арестованы по подозрению в отмывании денег на 100 миллионов долларов
Две ключевые фигуры, стоящие за Samourai Wallet, ее соучредители Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, были взяты под стражу правоохранительными органами США по обвинению в организации незарегистрированной службы денежных переводов и сговоре с целью отмывания средств.
Сообщается, что эта пара участвует в возвращении более 100 миллионов долларов незаконно полученных доходов, часть которых получена в результате транзакций на Silk Road и Hydra Market.
Предполагаемая преступная деятельность Samourai Wallet
Интенсивное расследование, проведенное Министерством юстиции США (DOJ) совместно с Налоговой службой по уголовным расследованиям (IRS-CI) и Федеральным бюро расследований (ФБР), привело к задержанию Родригеса и Хилла.
В раскрытом обвинительном заключении Министерства юстиции Samourai Wallet, криптовалютная платформа, обвиняется в содействии незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов, получая взамен огромные комиссии на миллионы долларов.
Согласно заявлению Министерства юстиции, Samourai Wallet предлагал несколько функций анонимизации, которые привлекали преступников, желающих провести масштабное отмывание денег и обойти финансовые санкции.
Особенности «Водоворота» и «Рикошета» под пристальным вниманием
Согласно сообщениям, криптовалютный тумблер Samourai Wallet под названием «Whirlpool», как полагают, помог пользователям обмениваться криптовалютами между собой, чтобы властям было сложнее отслеживать потенциально незаконные транзакции в блокчейне.
Дополнительная функция Samourai Wallet называется «Ricochet», которая позволяет пользователям включать лишние промежуточные транзакции, по-видимому, скрывая источник пакетов криптовалюты.
Вместе эти функции с момента их запуска обработали транзакции на сумму более 80 000 BTC (приблизительно 2 миллиарда долларов США). Согласно раскрытию Министерства юстиции, комиссии за транзакции Whirlpool в Samourai Wallet составили примерно 3,4 миллиона долларов, а транзакции Ricochet принесли около 1,1 миллиона долларов комиссий.
В рамках продолжающегося судебного дела Родригес был взят под стражу в Соединенных Штатах и, скорее всего, предстанет перед судьей Западного округа Пенсильвании. Одновременно Хилл был задержан в Португалии, и США планировали запросить его экстрадицию для суда. Обоим лицам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Смотрите также
- Суверенный долг Сальвадора резко вырос, поскольку президент Букеле обещает не брать новых займов в 2025 году
- Совкомбанк акции прогноз. Цена SVCB
- Курс евро прогноз
- Будущее Toncoin: прогноз цен на криптовалюту TON
- Курс доллара прогноз
- Будущее SmarDex: прогноз цен на криптовалюту SDEX
- Bodega и Crocs откажутся от кабриолета «Off The Beatn Path 2.0»
- Будущее биткоина: прогноз цен на криптовалюту BTC
- Будущее Mantle: прогноз цен на криптовалюту MNT
- Будущее Axie Infinity: прогноз цен на криптовалюту AXS
2024-04-24 23:11