Криптовалюта

Суд Нигерии назначил дело об уклонении от уплаты налогов Binance на октябрь

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с большим опытом работы в международных финансах, я с большим интересом следил за развитием событий, связанных с юридическими проблемами Binance в Нигерии. Обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против биржи, стали источником беспокойства для меня и многих других инвесторов в регионе.

Федеральный высокий суд Нигерии назначил 11 октября днем ​​вынесения решения по делу об уклонении от уплаты налогов против Binance. Криптовалютная биржа находится под следствием по четырем предполагаемым правонарушениям, включая отсутствие регистрации в Федеральной налоговой службе (FIRS).

12 июля 2023 года адвокат Айоделе Омотилева, представляющий Binance, заявил о своей невиновности в суде по всем выдвинутым против него обвинениям во время слушания под председательством достопочтенного судьи Эмеки Нвите.

По данным источников в сообществе, Омотилева потребовал снять обвинения против него, поскольку считает, что им не хватает прочной основы. Это соответствует недавнему отклонению обвинений против должностных лиц Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.

Отсрочка слушания до октября дает дополнительное время для подготовки как группам защиты, так и обвинения, как это было в предыдущем постановлении суда, принятом в июне. Этим решением Федеральный высокий суд Абуджи отклонил обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против Гамбаряна и Анджарваллы. Однако они продолжают участвовать в отдельных расследованиях по отмыванию денег.

В феврале власти Нигерии возбудили судебное дело против Binance после задержания Анджарваллы и Гамбаряна во время их визита в страну. Правительство Нигерии утверждает, что криптовалютные биржи, такие как Binance, причастны к валютным проблемам страны. Они утверждают, что платформа используется для торговли нигерийской найрой из-за нехватки долларов и обесценивания валюты.

В попытке регулировать использование криптовалюты Центральный банк Нигерии обратился к финтех-компаниям с просьбой выявлять и сообщать о любых счетах, участвующих в криптовалютной торговле. Недавно на судебном заседании представитель Центрального банка заявил, что только юридически признанные финансовые учреждения имеют право управлять транзакциями, связанными с Binance.

Смотрите также

2024-07-13 14:29