Криптовалюта

Суд США приговорил оператора криптомикшера к 3 годам тюремного заключения – подробности

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с многолетним опытом работы в постоянно развивающемся мире криптовалют, я одновременно заинтригован и обеспокоен недавними событиями в судах США с участием операторов крипто-миксеров. Приговор Ларри Хармона, основателя Helix, к 3 годам тюремного заключения и конфискации активов на сумму более 700 миллионов долларов служит суровым напоминанием о потенциальных последствиях деятельности в серых зонах этой отрасли.

Примечательно, что по решению суда за решетку попал оператор крипто-миксера из Огайо. Это событие имеет большое значение, поскольку оно является частью продолжающихся усилий правоохранительных органов США по преследованию крипто-миксеров, которые подозреваются в содействии отмыванию денег, кибератакам и другой преступной деятельности.

Основатель Helix отбудет 3 года тюремного заключения и потеряет более 700 миллионов долларов

Как аналитик, я делюсь новостями Министерства юстиции США (DOJ). В их официальном заявлении было заявлено, что Ларри Хармон, создатель и куратор криптовалютного миксера Helix, сейчас отбывает трехлетний тюремный срок.

В 2021 году Ларри Хармон признал свою вину в сговоре с целью незаконного отмывания денег, как указано в обвинительном заключении, связанном с его управлением Helix, платформой, которая использовалась для отмывания примерно 354 468 биткойнов (на сумму более 300 миллионов долларов), полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Более того, этот разработчик из Огайо управлял Grams, поисковой системой в даркнете, которая предоставляла пользователям доступ к незаконным товарам, таким как инструменты для взлома, фальшивые документы, наркотики и другие запрещенные предметы.

В партнерстве с Helix Grams работала в темной сети в первую очередь для незаконных сделок с наркотиками. Часть этих транзакций, представляющая собой комиссионные и операционные сборы, была передана Harmon. По данным Министерства юстиции, Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 год, решив закрыть службу смешивания криптовалют до своего ареста в 2020 году.

Как криптоинвестор, я узнал, что 15 ноября судья окружного суда США Берил Хауэлл в Вашингтоне, округ Колумбия, вынесла приговор Ларри Хармону. Ему было приказано отсидеть три года за решеткой, а после освобождения — еще три года под надзором.

Первоначально прокуратура хотела приговорить 41-летнего обвиняемого к шести годам тюремного заключения. Однако судья принял во внимание помощь Хармона правоохранительным органам во время суда над Романом Стерлинговым, оператором крипто-миксера Bitcoin Fog, а также досрочное закрытие микшера Helix перед его арестом. Это сотрудничество принесло ему некоторую снисходительность при вынесении приговора.

Помимо отбытия назначенного тюремного срока, оператор службы микширования криптовалюты для осужденных также откажется от примерно 311,14 млн долларов США в виде денежных эквивалентов и активов, как физических, так и цифровых, на сумму более 400 млн долларов США.

Операторы криптомикшеров под огнем

Будучи криптоинвестором, поразительно видеть, что Ларри Хармон был приговорен судами США к тюремному заключению, что сделало его вторым оператором миксера за неделю, столкнувшимся с такими последствиями. Примечательно, что 8 ноября оператору Bitcoin Fog было поручено отсидеть за решеткой срок на 12,5 лет за надзор за тем, что считается «самой продолжительной службой по отмыванию биткойн-денег», которая действовала с 2011 по 2021 год.

Однако все внимание по-прежнему сосредоточено на деле соучредителя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма, который предстанет перед судом в апреле 2025 года.

Власти выдвинули против Шторма четыре обвинения, касающихся разработки и управления Tornado Cash — операции, предположительно связанной с отмыванием более 1 миллиарда долларов. Если Сторм будет признан виновным, ему грозит наказание в виде 45 лет тюремного заключения. Это дело продолжает вызывать дебаты в криптосообществе, которое утверждает, что разработчик программного обеспечения не должен подвергаться судебному преследованию за использование своего творения. Эта точка зрения была подкреплена значительными взносами в фонд правовой защиты от таких влиятельных фигур, как Виталик Бутерин и Uniswap DAO.

Суд США приговорил оператора криптомикшера к 3 годам тюремного заключения – подробности

Смотрите также

2024-11-17 04:11