Криптовалюта

Тайскую пару арестовали за содействие в мошенничестве с криптовалютой

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик, специализирующийся на делах о киберпреступлениях и финансовом мошенничестве, я нахожу эту ситуацию глубоко тревожной. Арест Самруая и Аморнсири за участие в крупномасштабной операции по мошенничеству с криптовалютой является еще одним напоминанием о повсеместном характере такой преступной деятельности и разрушительном воздействии, которое она может оказать на невинных жертв.

Власти Таиланда задержали молодую супружескую пару за участие в крупной схеме мошенничества с криптовалютой.

В провинции Накхонратчасима Самруай (29 лет) и Аморнсири были арестованы и привлечены к ответственности по подозрению в открытии мошеннических банковских счетов. Сообщается, что эти счета служили местами назначения для средств, незаконно присвоенных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Следователи по киберпреступлениям сообщили, что пара призналась, что получила оплату в размере 5000 бат за человека за установление счетов. Для этих крупных транзакций им пришлось отправиться в Камбоджу для сканирования лиц с целью подтверждения доступа к счетам.

Они служили сокрывателями, содействуя переводу незаконно полученных криптовалютных средств на свои банковские счета, скрывая истинный источник денег.

Как исследователь, я обнаружил, что власти конфисковали активы на сумму более 125 миллионов бат по делам о мошенничестве с криптовалютой в рамках своей продолжающейся операции. В настоящее время паре предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях и отмывании денег в связи с этими инцидентами. Важно отметить, что содействие финансовым операциям преступных организаций может привести к серьезным юридическим последствиям.

Смотрите также

2024-06-13 05:24