Темные рынки возрождаются? Незаконные криптоплатформы тихо возвращаются через Telegram — отчет

Ох, вы думали, что сможете просто запретить эти крипто преступные организации и они исчезнут? Думайте ещё раз! Очевидно, два крупных Telegram канала, которые были заблокированы в середине мая, вернулись с местью — новые названия, те же теневые операции. Это похоже на игру

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Переименование и быстрое возвращение

13 мая Telegram закрыл каналы гарантии Huione и Xinbi, но не волнуйтесь — через несколько дней они вернулись под новыми яркими именами. Сюрприз!

Согласно TRM Labs, Huione Group по-прежнему управляет эксклюзивными каналами «VIP» для некоторых поставщиков. Они даже оживили свой криптовалютный обменник, принимая платежи в собственной стейблкоине USDH. Так что насчет этого запрета — скорее это было просто небольшое неудобство. 🙄

Большие объемы транзакций

Ой, но подождите, будет ещё лучше. Huione не был обычной криптовалютной аферой. Нет, эта операция провела более $80 миллиардов в криптотранзакциях с 2021 года. Xinbi? О, всего лишь $8,4 миллиарда в USDT сделках с 2022 года. Это больше, чем могли мечтать некоторые крупнейшие теневые рынки. Говорить о серьезном бизнесе 💸.

Для контекста, Hydra — один из крупнейших подпольных рынков — имел меньший объем до своего закрытия в 2022 году. И все же сегодня эти рынки управляют огромными суммами денег, привлекая больше внимания, чем когда-либо прежде. Это похоже на игру: ‘как сильно мы можем вырасти, пока кто-то не заметит?’

Меры принуждения и ограничения

Регуляторы США, благослови их сердца, действительно попытались что-то сделать. За две недели до запрета Управление по борьбе с финансовыми преступлениями решило, что Huione Group является «основной угрозой отмывания денег». Ну и прекрасно, но это на самом деле ничего не остановило. 29 мая Управление контроля иностранных активов Минфина добавило Funnull Technology в свой санкционный список. Как вам такие усилия? 🧐

Фаннулл, кстати, базируется на Филиппинах и был связан с услугами Хуйоне. Даже после этих санкций число членов основной группы Хуйоне упало примерно со 800 тысяч до 250 тысяч. Но эй, оно всё ещё открыто! 💰

О, и к тому же? Они здесь дразнят ре-запуск под именем «Xinbi 2.0». Некоторые люди потеют от страха перед возможным мошенничеством – типа: «Они собираются украсть нашу криптовалюту?»

Переход к новым площадкам

Когда Telegram отключился, некоторые поставщики подумали: ‘Классно, мы просто перейдём на TuDou Guarantee’, сайт который Хуоин вернул в 2024 году. TRM Labs сообщает о росте числа пользователей TuDou почти на 30% после запретов. Другие сомнительные личности теперь обращают внимание на платформы вроде ChatMe и SafeW. Говорите об истинной ‘найдите новое место и продолжайте торговать’ атмосфере.

Эти платформы работают как Телеграм, но без всех этих раздражающих модераций. Да, незаконные сети всё ещё существуют. Они просто переехали в другое место.

Модель гарантированного рынка

Итак, как обстоят дела с этими группами? Они напрямую не продают наркотики или оружие (потому что это было бы слишком просто). Вместо этого они выступают в роли эскроу-сервисов для нелегальных сделок. Продавцы вносят гарантийный залог, и если пытаются обмануть кого-то, то теряют его. Это удобно для продавцов, но не так уж хорошо для покупателей.

Покупатели могут выбрать всякие забавные вещи вроде фальшивых удостоверений личности, SIM-карт и даже средств наблюдения. Это похоже на мрачную версию Amazon. А самое лучшее? Все происходит через криптовалюту, поэтому отследить кого-либо практически невозможно. Мечта мошенников исполнилась! 🥳

Смотрите также

2025-06-06 15:36