Криптовалюта

Tether подвергается проверке со стороны правительства США по 19 отдельным делам

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, много лет копавшийся в темных глубинах мира цифровых активов, я должен признать, что последнее столкновение Tether с законом неудивительно, а, скорее, является свидетельством его устойчивости и адаптивности перед лицом невзгод. Продолжающееся расследование прокуратуры США на Манхэттене знаменует собой 19-й раз, когда Tether оказывается под пристальным вниманием правительства США — отношения, которые длятся уже более десяти лет. Как будто они старые друзья, встречающиеся за чаем каждые несколько лет.

Власти США расследуют Tether, ведущую глобальную стабильную монету, из-за обвинений в том, что она может снова участвовать в незаконной деятельности. Примечательно, что это 19-й случай, когда Tether подвергается проверке со стороны правительства США.

В пятницу стало известно, что высокопоставленные чиновники прокуратуры США на Манхэттене расследуют утверждения о том, что Tether, представленный тикером USDT, использовался некоторыми лицами для финансирования незаконной деятельности. Известный своей анонимностью и способностью избегать возвратных платежей, Tether часто привлекает внимание к тайным транзакциям.

Tether подвергается проверке со стороны правительства США по 19 отдельным делам

Юридические проблемы для Tether начались в 2012 году, когда компания столкнулась с судебными исками от Bitcoinica, компании, связанной с дочерней компанией Tether, Bitfinex. С тех пор Tether на протяжении многих лет тщательно изучалась многочисленными правительственными расследованиями.

  • 2015: Bitfinex признает расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в то время как рыночная капитализация USDT составляла 451 000 долларов США.
  • 2016: Bitfinex урегулирует обвинение CFTC в незаконной торговле, установив рыночную капитализацию USDT в 2,9 миллиона долларов.
  • 2017: Tether признает, что у него нет банковского счета с суммой наличных, превышающей 61,5 миллиона долларов США, рыночная капитализация достигает 418 миллионов долларов США.
  • 2018: Министерство юстиции и CFTC начинают расследование манипулирования ценами на биткойны, связанного с USDT, рыночная капитализация которого выросла до 2,5 миллиардов долларов.
  • 2021: Tether выплатит штраф в размере 41 миллиона долларов за вводящие в заблуждение заявления о своих резервах, а ее рыночная капитализация вырастет до 70 миллиардов долларов.
  • 2022: Прокурор США в Бостоне конфискует 73 586 долларов США, связанных с преступной деятельностью, а их рыночная капитализация составляет 66 миллиардов долларов.
  • 2023: Tether выполняет запросы Министерства юстиции и других агентств, поскольку его рыночная капитализация достигает 90,8 миллиарда долларов. 
  • 2024: Согласно последнему расследованию Манхэттенской прокуратуры США, рыночная капитализация USDT взлетела до 120 миллиардов долларов.

Как криптоинвестор, я заметил, что, несмотря на сохраняющиеся сомнения по поводу Tether, он постоянно растет, особенно после того, как USDC на мгновение отклонился от своей привязки в 1 доллар в марте 2023 года. Даже с появлением новых стейблкоинов от таких известных игроков, как PayPal, Tether остается неоспоримым благодаря поддержке Cantor Fitzgerald, фирмы, которой руководит советник Трампа Говард Лютник.

Согласно сообщению генерального директора Tether Паоло Ардоино в социальной сети X, похоже, нет никаких доказательств того, что расследование в отношении Tether в настоящее время продолжается. Он также заявил, что Wall Street Journal, похоже, повторяет устаревшие слухи, и завершил свое сообщение окончательным заявлением.

Однако новости о расследовании бизнеса Tether вызывают обеспокоенность, повторяя последствия прошлого, такие как крах FTX. Роль Tether в криптовалюте еще больше, поскольку его стейблкоин лежит в основе большей части отрасли. Потенциальные обвинения могут быть аналогичны обвинениям против Binance в предполагаемом отмывании денег и нарушении санкций. 

Смотрите также

2024-10-28 16:04