Криптовалюта

Tether в напряжении: федеральное расследование США по поводу потенциальных санкций и нарушений ПОД

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с острым вниманием к деталям и умением ориентироваться в сложном мире цифровых активов, я стою на перекрестке скептицизма и осторожного оптимизма, когда дело касается Tether (USDT). Продолжающееся федеральное расследование потенциальных санкций и нарушений правил борьбы с отмыванием денег, безусловно, вызывает беспокойство.

Согласно отчету Wall Street Journal, криптовалютная фирма Tether в настоящее время находится под пристальным вниманием федеральных властей на предмет потенциальных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием денег.

Расследование, проводимое прокуратурой Манхэттенской прокуратуры США, направлено на установление того, использовалась ли стейблкоин Tether USDT внешними организациями в незаконных целях, таких как торговля наркотиками, терроризм, киберпреступность и отмывание денег, полученных в результате этих преступлений.

Предполагаемая связь с терроризмом и торговлей оружием

Согласно последним данным, есть признаки того, что Министерство финансов США может принять меры, введя санкции в отношении Tether. Это решение было принято в связи с широким распространением криптовалюты частными лицами и организациями, которые ранее были занесены в черный список правительства США.

Сообщается, что такие связи установлены с такими организациями, как ХАМАС, признанной террористической организацией, и российскими торговцами оружием. Эта ассоциация побудила мировые власти усилить проверку эмитента стейблкоинов.

В отчете указывается, что в случае применения санкций Tether больше не сможет вести бизнес с американскими фирмами, что потенциально может вызвать существенные нарушения в их общей деятельности.

Tether отвечает на заявления о расследовании

Расследование деятельности Tether, проводимое Министерством юстиции, не является недавним событием; На самом деле это началось несколько лет назад, первоначально сосредоточившись на подозрениях в том, что некоторые сторонники Tether могли совершить банковское мошенничество. Эти обвинения основаны на утверждениях, что они использовали поддельные документы, предположительно, для обеспечения доступа в международную банковскую систему.

Что касается продолжающегося расследования, компания Tether заявила, что не видит никаких признаков того, что более широкое расследование неизбежно. Они отвергли утверждения о том, что они помогали преступным элементам или уклонялись от санкций, как совершенно необоснованные и возмутительные.

Ранее компания последовательно подчеркивала свое активное сотрудничество с правоохранительными органами как США, так и мира в борьбе с противоправными действиями. Они твердо придерживаются этой позиции, поскольку считают, что их действия ясно отражают эту приверженность.

Как криптоинвестора меня успокаивает тот факт, что платформа, которую я использую, сотрудничает с такими фирмами, как Chainaанализ и TRM Labs, расширяя их возможности мониторинга транзакций. Это партнерство не только дает мне чувство безопасности, но и уверенность в том, что они активно борются с финансовыми преступлениями. Приятно осознавать, что они успешно заморозили кошельки, связанные с преступными организациями по всему миру, работая в унисон с различными правительствами, чтобы обеспечить целостность и безопасность нашей криптоэкосистемы.

Что касается отчета, Паоло Ардоино, генеральный директор компании, поделился своими мыслями в социальной сети, которая когда-то была известна как Twitter, и заявил:

Мы сообщили Wall Street Journal, что расследование в отношении Tether в настоящее время не ведется. Информация, которую они распространяют, кажется устаревшей или необоснованной. Точка.

Tether в напряжении: федеральное расследование США по поводу потенциальных санкций и нарушений ПОД

Смотрите также

2024-10-25 22:11