Криптовалюта

Tornado Cash лидирует в сфере отмывания криптовалюты

Михаель ван де Поппе

Согласно недавнему отчету CertiK, наблюдается значительный рост использования Tornado Cash, сервиса микширования блокчейнов, преступными элементами для эксплойтов с криптовалютами. Только в первом квартале 2024 года эта охранная фирма выявила почти 60% (или 134 случая) деятельности по отмыванию денег с использованием этой услуги.

В первом квартале 2024 года из 224 расследованных нами инцидентов были выявлены наиболее частые способы отмывания украденных средств. Поразительно, но, несмотря на то, что Tornado.cash был внесен в черный список OFAC, он по-прежнему использовался в подавляющем большинстве этих незаконных действий злоумышленниками.

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18 апреля 2024 г.

Хотя санкции OFAC Казначейства США в отношении Tornado Cash из-за опасений использования незаконной деятельности не могут предотвратить его использование, влияние этих санкций на общую сумму 69 миллионов долларов США не следует недооценивать. Известно, что преступники в значительной степени полагаются на этот протокол конфиденциальности как на финансовое средство и инструмент в своей незаконной деятельности: предыдущие отмывки достигли 220 миллионов долларов.

CertiK Alert подчеркивает важность быстрого реагирования на потенциальные угрозы, предлагая такие функции, как чат-боты, которые предупреждают пользователей о подозрительных действиях, и специализированные платформы обеспечения соответствия, призванные помочь в предотвращении таких преступлений.

Смотрите также

2024-04-18 23:48