Криптовалюта

Урегулирование Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов подвергается проверке со стороны Министерства юстиции из-за связей с FTX в решении наблюдателя

Михаель ван де Поппе

В последнее время Министерство юстиции США (DOJ) пересматривает выбор юридической фирмы, которая будет выполнять функции независимого наблюдателя за криптовалютной биржей Binance.

Рассматриваемый вопрос касается прошлого сотрудничества Binance с несуществующей биржей FTX, которое привело к заключению соглашений о мониторинге в рамках урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов. В этом соглашении Binance признала нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и торговых ограничений.

Министерство юстиции рассматривает новые подходы к надзору за этим проектом в свете недавнего прогресса, а FinCEN из Министерства финансов планирует продолжать сотрудничество с юридической фирмой.

Binance Monitorship под вопросом

Судя по статье Bloomberg, казалось, что Салливан и Кромвель были на грани выбора в качестве независимого наблюдателя Binance Министерством юстиции и FinCEN в феврале. Но позже критика по поводу связи Салливана и Кромвеля с FTX вызвала беспокойство в Министерстве юстиции.

По информации из достоверных источников, в настоящее время ведомство рассматривает другие возможные варианты должности наблюдателя. Министерство юстиции и представитель FinCEN предпочли не давать комментариев, а Sullivan & Cromwell не ответила на запросы Bloomberg.

Салливан и Кромвель выступали в качестве законных представителей FTX как до, так и после подачи заявления о банкротстве биржи в ноябре 2022 года. Их решающий вклад заключался в отслеживании огромных объемов активов – от активов в сфере недвижимости и цифровых кошельков, наполненных криптовалютой, до личных банковских счетов руководителей – с целью облегчить усилия по реституции кредиторов.

Компания Sullivan & Cromwell, которая предъявила более 170 миллионов долларов за участие в деле о банкротстве FTX, оказалась под пристальным вниманием из-за того, что она явно не раскрыла мошеннические действия соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида до подачи иска.

Расследование деятельности юридической фирмы

Бэнкман-Фрид, которому в настоящее время грозит 25-летний тюремный срок по обвинению в присвоении миллиардов долларов клиентов FTX, пытается переложить ответственность на Салливана и Кромвеля и других внешних юрисконсультов в рамках своей защиты. Тем не менее, Салливан и Кромвель настаивают на том, что их связь с FTX была минимальной.

Новое руководство биржи высказалось в поддержку Салливана и Кромвеля, отвергая то, что они называют вводящей в заблуждение версией, продвигаемой Бэнкман-Фридом и другими. В то же время беспристрастный эксперт по банкротству изучает интересы биржи со стороны Sullivan & Cromwell на фоне продолжающихся судебных исков со стороны клиентов FTX.

Спор между Салливаном и Кромвелем и другими сторонами привел к неудачам в процессе выбора наблюдателя для надзора со стороны Binance, как это было согласовано в их сделке о признании вины от 21 ноября. Первоначальные планы предусматривали, что правительство США и Binance выберут монитор в течение двух месяцев после заключения соглашения.

Задача наблюдателя — контролировать соблюдение Binance условий контракта и получать разрешение на проверку внутренних документов, помещений и сотрудников компании. Впоследствии они сообщат об этих выводах соответствующим государственным органам.

Приблизительно десять тысяч сомнительных транзакций, которые ранее были упущены из виду, сейчас находятся под расследованием Binance, требуя от них выявить и сообщить об этих результатах.

Урегулирование Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов подвергается проверке со стороны Министерства юстиции из-за связей с FTX в решении наблюдателя

В настоящее время стоимость BNB, собственного токена биржи, составляет 537 долларов США, что примерно на 7% меньше по сравнению с ценой предыдущего дня. Стоит отметить, что эта тенденция к снижению цены BNB продолжалась в течение длительного периода времени, при этом за последний месяц было зафиксировано падение примерно на 5,2%.

Смотрите также

2024-04-16 23:11