Криптовалюта

В Гонконге арестованы трое человек, обвиненных в отмывании криптовалютных денег на сумму 1,8 миллиарда долларов

Михаель ван де Поппе

Три человека, в том числе 42-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 60 лет, были взяты под стражу властями Гонконга по подозрению в причастности к операции по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов. Предполагаемая схема была сосредоточена вокруг нескольких подставных компаний и криптовалютных платформ.

Сотрудники таможни обнаружили необычную финансовую деятельность на банковских счетах, связанных с подставными компаниями, не имеющими налоговых документов и идентифицируемых адресов. Эти счета обрабатывали до 39 миллионов гонконгских долларов каждый день, что вызвало расследования из-за их подозрительного характера.

Сообщается, что в период с июня 2021 года по июль 2022 года подозреваемые открыли пять предприятий и восемнадцать счетов в местных банках. Эти транзакции якобы позволили провести более тысячи сомнительных финансовых сделок. Схема включала перемещение средств из нераскрытого происхождения через различные организации, что затрудняло отслеживание источника денег.

Флоренс Юнг Йи Так, руководитель отдела финансовых расследований таможни, признала сложность отслеживания отмывания денег, связанных с криптовалютой, из-за его безграничного характера. Однако, несмотря на эти сложности, таможня полагалась на разведданные и проводила углубленный анализ движения капитала и финансовые расследования для борьбы с незаконной деятельностью.

Смотрите также

2024-04-20 03:16