Криптовалюта

В Гонконге раскрыта схема отмывания денег, связанная с криптовалютой, на сумму 230 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Согласно статье South China Morning Post, три человека были арестованы сотрудниками таможни Гонконга за участие в крупномасштабной схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов США). В этой операции использовалась криптовалютная платформа и банковские счета, связанные с подставными компаниями.

Власти произвели аресты после изучения сомнительных финансовых операций, отмеченных необычно высокими и частыми переводами на счета без налоговых документов или доказательств импорта/экспорта и места жительства.

Подозреваемые предположительно использовали Tether

В ходе расследования мы обнаружили, что на один счет ежедневно поступали крупные депозиты на сумму примерно 39 миллионов гонконгских долларов или 4,9 миллиона долларов США, и в общей сложности на нем было совершено 167 транзакций.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что двое подозреваемых управляли примерно 760 миллионами гонконгских долларов, что составляет сорок процентов от общей суммы средств, используя криптовалютную платформу Tether.

Флоренс Юнг Йи Так, руководитель отдела финансовых расследований Таможенного департамента, упомянула о трудностях в расследовании отмывания денег, связанных с криптовалютами, из-за их анонимного характера и отсутствия географических границ.

Йи Так подчеркнул важность использования разведывательных данных, анализа финансовых транзакций и проведения финансовых расследований для сбора доказательств для правоохранительных органов.

Сотрудники таможни одновременно совершили обыски в четырех домах, пяти корпорациях и двух уполномоченных предприятиях по переводу денег, что привело к задержаниям.

Трио арестовано за отмывание миллиардов в криптовалюте

Группа из трех человек — 42-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 48 и 60 лет — обвиняются в открытии пяти предприятий и открытии 18 личных банковских счетов в местных банках с лета 2021 года по июль следующего года.

По имеющимся данным, эти предприятия якобы участвовали в более чем тысяче сомнительных финансовых обменов, получая деньги скрытого происхождения.

Примечательно, что трое взятых под стражу лиц ранее не имели никаких отношений друг с другом. Сообщается, что обвиняемая безработная женщина принимала участие в схеме отмывания денег. Предположительно, она получала средства от многочисленных предприятий и криптовалютных платформ.

Деньги были переведены другим предприятиям или двум подозреваемым мужчинам с использованием разрешенных законом служб денежных переводов.

Согласно отчетам Департамента таможни и акцизных сборов, женщина подозревается в контроле за незаконными средствами на сумму 900 миллионов гонконгских долларов, в то время как 60-летний водитель распоряжался примерно 300 миллионами гонконгских долларов, а самозанятый мужчина распоряжался примерно 600 миллионами гонконгских долларов. транзакции.

Согласно недавним расследованиям, выяснилось, что средства поступили с платформы обмена криптовалютой и примерно от 200 местных и международных компаний. Как только эти средства попали на счета подставных компаний, они были быстро переведены на другие предприятия.

Эти компании, предположительно занимавшиеся производством аксессуаров для мобильных телефонов, продажей крупного оборудования и запчастями для автомобилей, были уличены в деловых сделках, не связанных с этими отраслями. Их участие в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания позволяет предположить, что они действовали скорее как фасадные компании или «подставные» компании.

В ходе операции «Гонщик» мы конфисковали мобильные телефоны, деловые бумаги, марки и финансовую отчетность. Таможенные органы в настоящее время выясняют происхождение и назначение денежных средств.

Таможенные органы поймали главных подозреваемых в синдикате, но не отказались от идеи провести новые аресты.

Трое лиц были взяты под стражу по подозрению в планировании использования доходов, полученных незаконным путем, что называется отмыванием денег. Их выпустили под залог, но им грозит тюремное заключение сроком до 14 лет и выплата штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов, если вина будет доказана.

В Гонконге раскрыта схема отмывания денег, связанная с криптовалютой, на сумму 230 миллионов долларов

Смотрите также

2024-04-19 10:28