Криптовалюта

В Онтарио преследование нарушений криптовалют

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, который в течение многих лет внимательно следил за криптовалютным ландшафтом, я должен сказать, что события, разворачивающиеся в Онтарио в этом году, являются ярким напоминанием о двойственной природе мира цифровых валют – как многообещающих возможностей, так и потенциальных ловушек.

В середине 2024 года стало очевидно, что власти Онтарио готовятся принять твердый подход, когда дело доходит до обеспечения соблюдения правил криптовалюты и борьбы с незаконной деятельностью в криптопространстве. Как инвестора, я нахожу это обнадеживающим, поскольку это способствует прозрачности и укреплению доверия на рынке цифровых валют.

1. В Онтарио самопровозглашенному «королю криптовалюты» грозят потенциальные наказания из-за обвинений в нечестных действиях. Тем временем Binance сталкивается с коллективным иском, поданным канадскими инвесторами. Кроме того, продолжается расследование дела о мошенничестве с криптовалютой, в результате которого житель Гуэлфа потерял более 750 000 долларов.

Хотя эти инциденты с криптовалютными инвестициями могут вызвать беспокойство среди новых инвесторов, они подчеркивают бдительность, с которой такие случаи расследуются, и подчеркивают важность проведения тщательного исследования перед инвестированием. Точно так же, как осторожность необходима при принятии решения о том, куда инвестировать вашу криптовалюту, она не менее важна и при выборе места для ее использования, например, крипто-казино. Доступ к этим казино доступен по всему миру, даже тем, кто проживает в регионах, где правила онлайн-игр все еще разрабатываются, например, в Онтарио. Криптовалютные казино обеспечивают анонимность и конфиденциальность во время игры, но поскольку они часто имеют лицензию за рубежом или вообще не имеют лицензии, крайне важно проявлять особую осторожность при выборе сайта.

В последнее время, несмотря на определенные проблемы, рынок криптовалют предлагает канадским инвесторам интригующие инвестиционные перспективы. Примечательно, что Биткойн, получивший известность как первая цифровая валюта, был представлен в январе 2009 года.

С тех пор появилось множество других криптовалют, некоторые из которых процветали с разной степенью успеха, например Tether, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin и Solana. Признанные и надежные криптовалюты могут принести доход от инвестиций. Однако поиск новой валюты на ранних стадиях или в предпродажной стадии может привести к существенному росту. Оценка надежности новых криптовалют может потребовать времени, но это первоначальное исследование может помочь снизить риск.

Совсем недавно новостные агентства Онтарио подчеркнули важность тщательного изучения своих деловых партнеров, о чем свидетельствует случай с Эйденом Плетерски, прозванным «Криптокоролем». Несмотря на продолжающееся производство по делу о банкротстве, согласно сообщениям, Плетерски в свои 25 лет продолжил свои путешествия по всему миру. В конце концов правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого, предположительно совершившего мошенничество.

Расследование, проведенное Робом Стелзером из бухгалтерской фирмы Grant Thornton, показало, что из 40 миллионов долларов, доверенных Плетерски для торговли иностранной валютой и криптовалютами, на самом деле было инвестировано лишь 2%. Кроме того, утверждается, что Плетерски потратил ошеломляющие 16 миллионов долларов на экстравагантные расходы на жизнь, такие как частные перелеты, отпуск, аренда недвижимости, роскошные автомобили и коллекция роскошных автомобилей.

После обвинений выяснилось, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио и региональная полицейская служба Дарема обвинили Плетерски и еще одного человека в причастности к мошеннической деятельности и отмыванию денег.

Полиция выступила с предостерегающим заявлением для потребителей относительно рисков раскрытия конфиденциальной информации ненадежным организациям после мошеннического инцидента, когда житель Гвельфа потерял около 750 000 долларов.

Впоследствии оппортунисты обратились к жертве, сделав вид, что предлагают помощь, и предложили скачать приложение для возврата украденных денег. К сожалению, это программное обеспечение предоставило мошенникам контроль над смартфоном жертвы, что привело к еще одной потере примерно 12 000 долларов США.

Однако не только отдельные оппортунистические нападения доминируют в заголовках новостей; даже крупные криптовалютные биржи, такие как крупнейшая в мире, вовлечены в судебные баталии, о чем свидетельствует иск, поданный канадскими инвесторами.

Сообщалось, что Binance находится под пристальным вниманием в связи с обвинениями в торговых нарушениях, связанных с предложениями производных продуктов на криптовалюту. Те, кто предъявляет претензии, утверждают, что эти деривативы следует классифицировать как ценные бумаги, нарушая тем самым раздел 133 Закона Онтарио о ценных бумагах.

В 2021 году Binance решила прекратить свою деятельность в Онтарио из-за строгих правил. Binance попросила владельцев счетов Онтарио закрыть свои счета и прекратить торговлю. Однако, поскольку финансовая индустрия не имеет границ, некоторые пользователи продолжали торговать, несмотря на инструкции.

В связи с этим OSC провел более детальную проверку. В конце концов, Binance решила прекратить все операции в Канаде к 2023 году.

В первой половине 2024 года новости о регулятивных мерах в отношении криптовалюты могут не привести к падению ее популярности, а наоборот, могут стимулировать индустрию. Это связано с тем, что люди могут воспринимать эти правила как эффективные меры, обеспечивающие безопасность и защищенность отрасли.

С ростом стоимости цифровых валют все больше предприятий используют их в качестве средства транзакций. Этот сдвиг обусловлен удобством и скоростью трансграничных транзакций, а также повышенной безопасностью и прозрачностью, обеспечиваемыми технологией блокчейн, которая нравится многим канадским потребителям.

Внедрение надежных регулирующих структур как в Канаде, так и в Онтарио укрепляет и стабилизирует национальный криптовалютный сектор, позволяя ему процветать. Борьба с мошенническими субъектами и предприятиями, нарушающими эти правила, свидетельствует о твердой приверженности поддержанию честности в этой отрасли.

Смотрите также

2024-08-07 19:46