Криптовалюта

Вдохновитель схемы фейкового сайта Coinbase приговорен к 5 годам тюремного заключения

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с многолетним опытом изучения мира киберпреступности и цифровых активов, я одновременно потрясен и заинтригован этой историей. Гражданину Индии Чирагу Томару удалось выманить более 20 миллионов долларов у ничего не подозревающих жертв с помощью поддельного веб-сайта Coinbase. Смелость такой схемы поразительна, особенно если учесть расточительный образ жизни, который он мог финансировать за счет этих доходов, полученных нечестным путем.

Джентльмен из Индии был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в масштабной афере с криптовалютой, включавшей создание фальшивого веб-сайта Coinbase. За два года этот обман украл более 20 миллионов долларов в цифровой валюте примерно у 100 жертв. Незаконные доходы использовались для поддержки экстравагантного образа жизни мошенника.

Гражданин Индии будет отбывать 5-летний срок

В прошлый четверг прокуратура США в Западном округе Северной Каролины заявила, что мужчина из Индии был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество на сумму более 20 миллионов долларов с помощью поддельного сайта, имитирующего платформу обмена криптовалютой Coinbase.

Окружной судья США Кеннет Д. Белл распорядился, чтобы Чираг Томар, 31-летний житель Индии, провел пять лет за решеткой. После отбытия срока он будет находиться под надзором еще два года. Этот приговор был вынесен после того, как в мае г-н Томар признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Томару предъявлены два обвинения: одно — в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, другое — в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение может привести к максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Благодаря учетной записи электронной почты, на которой указано его настоящее имя, Секретная служба США успешно опознала этого человека. Согласно протоколам суда, Томар переписывался со своими товарищами по заговору и через этот же аккаунт подал заявление на получение туристической визы в США.

Кроме того, он также вел учет информации о своих жертвах, например, суммы, украденной у каждой из них, в базе данных, одновременно используя ложно полученные документы, удостоверяющие личность, для создания учетных записей на Binance под вымышленными именами.

Поддельный сайт Coinbase украл 20 миллионов долларов

С июня 2021 года гражданин Индии вместе со своими сообщниками начал имитировать сайт Coinbase Pro, чтобы обманывать пользователей криптовалютной биржи. Они создали поддельный URL-адрес и продублировали внешний вид настоящего сайта, успешно обманув более 500 жертв за два года.

Будучи исследователем онлайн-мошенничества, я обнаружил, что такие мошенники, как Томар, часто заманивают жертв на поддельные веб-сайты Coinbase. Когда люди невольно заходили на эти сайты, их обманом заставляли раскрывать свои учетные данные для входа и данные аутентификации. В некоторых случаях злоумышленники выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase, чтобы получить коды двухфакторной аутентификации жертв, получая таким образом полный контроль над учетной записью жертвы.

В некоторых случаях пользователи по незнанию давали разрешение «представителям Coinbase» устанавливать программное обеспечение для удаленного рабочего стола на свои компьютеры и учетные записи. Как только они получили полный доступ, Томар украл криптовалюту пользователя, переместив украденные активы в кошельки, которыми он управлял.

Согласно протоколам суда, человек, проживающий в Западном округе Северной Каролины, понес убытки в размере 240 000 долларов из-за мошеннической операции с криптовалютой. Более того, эти документы показали, что Томар использовал украденные средства для финансирования своего экстравагантного образа жизни, включая поездки в Дубай, Таиланд и Лондон.

Как исследователь, я отметил, что Томар вел экстравагантный образ жизни, часто инвестируя в предметы премиум-класса, такие как роскошные часы и автомобили высокого класса, такие как Lamborghini и Porsche. 20 декабря 2023 года, когда я ехал в США навестить семью, меня задержали в аэропорту Атланты.

Недавно Coinbase предупредила криптовалютных инвесторов о тревожной ситуации на рынке. По данным Bitcoinist, эта платформа показала, что мошенники сосредоточились на пользователях молодого поколения (поколение Z) через популярные социальные сети, такие как TikTok и Instagram.

В отчете отмечается, что мошенничество в социальных сетях увеличилось, нацеленное на пользователей, знающих и не знающих о криптовалюте. Пользователи должны быть внимательны к любой подозрительной активности или запросам со стороны онлайн-пользователей и веб-сайтов, поскольку фишинг остается крупнейшим типом мошенничества в отрасли.

Вдохновитель схемы фейкового сайта Coinbase приговорен к 5 годам тюремного заключения

Смотрите также

2024-10-19 08:42