Криптовалюта

Великобритания заморозит активы, принадлежащие «Cryptoqueen» и Associates

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с многолетним опытом расследования финансовых махинаций, я не могу не испытывать чувства дежавю, читая о последних событиях в деле OneCoin. По моему мнению, решение Высокого суда о выдаче постановления о всемирном замораживании Ружи Игнатовой и ее сообщников уже давно назрело.

Важным юридическим шагом Верховный суд Соединенного Королевства наложил глобальное замораживание активов на Ружу Игнатову, которую часто называют «Криптокоролевой», и на различных лиц, которые считаются ее сообщниками, и все они связаны со спорным проектом OneCoin. .

Как исследователь, я делюсь обновленной информацией, основанной на репортаже BBC: 7 августа я оказался среди более чем 400 человек, которые подали прошение об аресте активов, связанных с соучредителем OneCoin Ружей Игнатовой, Себастьяном Гринвудом, Кристофером Гамильтоном и Роберт Макдональд. Эти люди связаны с крахом OneCoin.

Есть подозрение, что эти люди были причастны к отмыванию денег для OneCoin. Четыре ключевые фигуры, которые публично поддержали OneCoin, предположительно мошенническую схему, находятся под пристальным вниманием. Приказ также касается четырех публичных сторонников OneCoin, нескольких предприятий, которые Игнатова использовала для отмывания средств и покупки активов, а также других лиц, участвующих в этом процессе.

Как исследователь, углубляющийся в сложный мир цифровых валют, я раскрываю захватывающую историю Ружи Игнатовой, которую обвиняют в организации сложной схемы Понци с участием OneCoin. Считается, что эта схема обманула инвесторов примерно на 4 миллиарда долларов с момента ее создания в 2014 году до ее окончательного краха в 2017 году. Примечательно, что этот крах произошел примерно в то же время, когда Игнатова бесследно исчезла, добавив еще один уровень загадочности в ее историю. .

Судя по недавним данным, в последний раз ее видели в Афинах, Греция, где она уклонялась от правоохранительных органов. В результате ФБР включило ее в десятку самых разыскиваемых лиц. Пытаясь ее задержать, Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет ее найти и арестовать, с целью привлечь ее к ответственности к январю 2024 года. Однако, несмотря на это предложение, ее нынешнее местонахождение остается загадкой. .

Многие лица, связанные с Игнатовой, столкнулись с юридическими проблемами, например, ее брат Константин Игнатов, который признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве еще в 2019 году.

Как крипто-инвестор, я оказался в затруднительном положении, когда основатель криптовалютного проекта, которому первоначально грозило 90-летнее заключение, неожиданно был освобожден после всего лишь трехлетнего заключения благодаря сотрудничеству со следователями из США. Это сотрудничество включало в себя дачу показаний против адвоката OneCoin Марка Скотта.

Скотта признали виновным в банковском мошенничестве и отмывании денег, однако суд вынес более мягкое наказание по сравнению с 17-летним сроком, предложенным обвинением.

В 2023 году Карл Гринвуд, партнер OneCoin, был осужден и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было приказано отказаться от 300 миллионов долларов, полученных им в результате обманной операции.

Смотрите также

2024-08-08 03:33