Криптовалюта

Власти Индии обвиняют Раджа Кундру в схеме Биткойн Понци

Михаель ван де Поппе

Удивительным событием стало то, что отделение Управления исполнения наказаний в Мумбаи издало временный приказ об аресте имущества стоимостью примерно рупий. 97,79 крор связаны с Раджем Кундрой, также известным как Рипу Судан Кундра, в соответствии с строгими положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), ED, Мумбаи предварительно конфисковал активы на сумму примерно рупий. 97,79 крор, которые, как полагают, принадлежат Рипу Судану Кундре, также известному как Радж Кундра. Эти активы состоят как из недвижимого, так и из движимого имущества. Среди арестованного недвижимого имущества находится жилая квартира, расположенная в Джуху, в настоящее время зарегистрированная на имя Smt. Шилпа [Имя или личность].

— ED (@dir_ed), 18 апреля 2024 г.

Среди конфискованного имущества — роскошная квартира в фешенебельном Джуху, носящая имя известной актрисы Смт. Шилпа Шетти. Кроме того, в Пуне можно найти роскошную виллу и значительное количество собственных акций Кундры.

Ничего не подозревающие люди были вовлечены в интригующую схему, в результате которой было получено около рупий. 6600 крор в биткойнах – это ошеломляющая сумма! – с привлекательностью стабильной ежемесячной прибыли в размере 10%.

Начнем с того, что полиция Махараштры и Дели подала многочисленные иски против M/s Variable Tech Pte Ltd и таких лиц, как Амит Бхардвадж и других, которые были замешаны в мошенничестве с биткойнами. Список подозреваемых напоминает актерский состав триллера.

Расследование ED выявило шокирующие связи между Раджем Кундрой и печально известной аферой с биткойнами Gain. Утверждается, что Кундра получил значительную сумму в 285 биткойнов от вдохновителя схемы Амита Бхардваджа в связи с проектом по добыче биткойнов, базирующимся в Украине.

Сегодня стоимость этих биткойнов превысила рупий. 150 крор, как сообщается, получены сомнительным путем с использованием невиновных инвесторов.

Несмотря на то, что сделка в конечном итоге не состоялась, Кундра оставляет цифровую валюту себе. Такой поворот событий произошел после серии расследований отделения неотложной помощи, которые привели к задержанию таких людей, как Симпи Бхардвадж, Нитин Гаур и Нихил Махаджан. Однако влиятельным фигурам, таким как Аджай Бхардвадж и Махендра Бхардвадж, до сих пор удавалось избежать ареста.

В прошлом Управление исполнения наказаний (ED) конфисковало имущество на сумму около рупий. 69 крор в рамках расследования этого дела. С тех пор судебный процесс продолжается с 2019 года, а в феврале 2024 года была подана новая дополнительная жалоба, что еще больше усложнило продолжающуюся историю.

По мере продвижения расследования поиск скрытых злоумышленников становится все более актуальным, раскрывая сложную сеть мошеннических криптосхем и их ощутимые последствия в реальном мире.

Смотрите также

2024-04-19 10:14