Криптовалюта

Власти Индии пресекли мошенничество с приложением E-Nugget с помощью Binance

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области цифровой криминалистики и финансовых преступлений, я глубоко заинтригован этим делом с участием Управления правоохранительных органов (ED) и мошеннического онлайн-приложения E-Nuggets. Масштаб операции и участие крупных криптовалютных бирж, таких как Binance, ZebPay и WazirX, делают ее важной в мире цифровых активов.

Управление правоприменения (ED) получило около 90 крор (10,5 миллионов долларов США), конфисковав средства из мошеннического онлайн-приложения E-Nuggets. Значительную помощь в этом процессе оказали известные криптовалютные биржи, в том числе Binance, ZebPay и WazirX.

Недавно я наткнулся на тревожный репортаж The Hindu о приложении для онлайн-игр под названием E-Nugget. Вопреки своей очевидной цели, эта платформа, как выяснилось, спрятала криптовалюты на сумму около 10 миллионов долларов не менее чем в 70 различных криптокошельках, разбросанных по различным биржам.

Калькутта успешно бросила вызов главному онлайн-игровому приложению I-Negative, причем лидером стала компания Electronic Governance (EEE). Приложения I-Negative позиционировали себя как игровые платформы, но обещали пользователям высокую отдачу от вложений. Позже EEE представила…

— ED (@dir_ed), 2 мая 2024 г.

ED принял незамедлительные меры, обратившись к биржам с просьбой остановить транзакции по подозрительным адресам кошельков и переместить незаконно полученные криптовалюты в их собственный безопасный кошелек. Приложение E-Nugget работало с изяществом, привлекая пользователей прибыльными инвестиционными доходами, представленными в виде игровой платформы.

Действия агентства не закончились репрессиями. Они конфисковали активы на сумму более 163 крор (19,5 млн долларов США): сюда вошли наличные деньги, криптовалюты, сбережения на счетах и ​​арендованные офисные помещения.

Эта история началась еще в 2022 году, когда появились тревожные сигналы относительно причастности приложения к цифровым активам, что привело к первоначальным подозрениям. Расследование, проведенное Управлением правопорядка, впоследствии выявило поразительное открытие: около 2500 фальшивых банковских счетов и скрытый тайник на сумму около 19 крор, что эквивалентно 2,2 миллиона долларов наличными.

Аамир Хан и Ромен Агарвал, обвиняемые в организации, были взяты под стражу после того, как их незаконная схема была раскрыта с помощью технологии блокчейн. Несмотря на участие цифровых активов в предполагаемых транзакциях, правоохранительным органам удалось отследить, заморозить и конфисковать средства. Эти инциденты служат напоминанием о прозрачности, обеспечиваемой технологией блокчейн, развенчивая критику о том, что она способствует схемам отмывания денег.

Смотрите также

2024-05-02 15:48