Криптовалюта

Власти Великобритании конфисковали 4,3 миллиона долларов в биткойнах у беглого криминального авторитета

Михаель ван де Поппе

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что британский судья распорядился конфисковать биткойны (BTC) на сумму около 4,3 миллиона долларов у известного британского преступника по имени «Дон Кар-Леоне». Это решение было принято после того, как он не смог доказать, что эти цифровые активы не были связаны с незаконной деятельностью. Это подчеркивает растущую роль криптовалют в финансовых расследованиях, подчеркивая важность для всех инвесторов обеспечения прозрачности и легитимности наших криптовалютных транзакций.

Беглый криминальный авторитет утверждает, что Bitcoin Fortune является законным

Недавно судья Тимоти Молд в Высоком суде Великобритании разрешил Королевской прокуратуре (CPS) конфисковать биткойны на сумму около 3,5 миллионов британских фунтов (около 4,3 миллиона долларов США) у Александра Сурина, который также известен как «Дон Кар-Леоне». «после его осуждения.

По сообщению The Telegraph, Сурин уехал в Дубай после того, как в 2015 году во Франции был осужден за торговлю наркотиками. После вынесения приговора Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) конфисковало такие активы, как роскошные автомобили, фонды и множество лондонских объектов недвижимости.

В данном сценарии позвольте мне перефразировать его с точки зрения криптоинвестора от первого лица:

В тот момент мы с супругой признали, что активы на сумму 4,5 миллиона фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 5,6 миллионам долларов США, были получены за счет средств, полученных в результате незаконной деятельности. Кроме того, этот человек, которого в его экстравагантном парке роскошных автомобилей часто называют «Сурин», как сообщается, владеет значительным количеством биткойнов на счете Coinbase, расположенном в Кении.

Беглец утверждает, что он приобрел свои биткойны законным путем, обменяв их на золотые слитки в Дубае. В защиту этого иска он сослался на две сделки с трейдером, который работал в небольших помещениях магазинов или зданий на золотом рынке Дубая.

Вместо этого Сурин отметил, что у трейдера, по-видимому, нет веб-сайта или бухгалтерских записей, которые могли бы подтвердить продажи, поскольку он ведет свой бизнес в первую очередь на доверии и хорошей репутации.

Судья постановил арестовать активы BTC

Мартин Эванс К.С., представляющий CPS, сообщил Высокому суду, что, по-видимому, имеются веские основания полагать, что средства были получены незаконным путем. Он отметил, что две существенные транзакции на счет Сурина в Coinbase Kenya были совершены Кристианом Харгривсом, человеком, ранее осужденным и приговоренным к 17 годам заключения за участие в «заговорах по торговле наркотиками».

Согласно отчету, Служба защиты детей (CPS) сообщила суду, что, помимо двух сфабрикованных счетов, Сурин не представил никаких документов, подробно описывающих источник его вновь обретенного богатства после конфискации его прежних активов.

Кроме того, Эванс утверждал, что британское гражданство Сурина и Харгривза установило достаточно прочную связь с Англией и Уэльсом, что позволило им инициировать судебное разбирательство по возвращению активов с целью конфискации биткойнов, хранящихся на их счете Coinbase в Кении.

По электронной почте Сурин опроверг обвинения CPS, заявив, что не было никаких доказательств его участия в какой-либо преступной деятельности, тем самым подразумевая, что биткойны не были получены в результате незаконной деятельности.

Тем не менее, г-н судья Молд отверг его аргументы и определил, что богатство Сурина в биткойнах было получено от незаконного оборота наркотиков, что позволило Королевской прокуратуре (CPS) конфисковать цифровые активы.

Дело, представленное CPS, согласно которому каждая сделка, совершенная Харгривзом, совершалась с ведома ответчика с целью отмывания денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, является убедительным. Напротив, аргумент Сурина о том, что каждая сделка была законной продажей золота компании Panache Jewels LLC, кажется неправдоподобным по сравнению с доказательствами, предоставленными CPS.

Смотрите также

2025-01-08 13:41