Криптовалюта

Встаньте, пожалуйста, настоящий владелец WazirX?

Михаель ван де Поппе

Как давний наблюдатель за криптовалютной индустрией, я глубоко обеспокоен продолжающейся сагой вокруг WazirX и его загадочного основателя Нишала Шетти. Недавние разоблачения самого Шетти о том, что Binance имеет значительный контроль над WazirX, только усилили путаницу и неуверенность среди пользователей этой платформы.

Как криптоинвестор, я следил за недавними беспорядками вокруг взлома биржи WazirX и восстановления средств пользователей. В понедельник соучредитель Нишал Шетти спровоцировал новый виток разговоров, заявив, что он больше не является владельцем платформы. Однако, чтобы не углубляться в этот вопрос, он назвал «положение о конфиденциальности» причиной своей неспособности раскрыть дополнительную информацию о собственности.

В настоящее время среди пользователей существует путаница относительно того, кто именно владеет криптовалютной биржей WazirX, ее токенами WRX и двумя материнскими компаниями, Zanmai и Zettai, которые управляют платформой. Эта неопределенность сохраняется даже несмотря на то, что миллиарды рупий в средствах пользователей остаются шатко сбалансированными.

После начального этапа WazirX по возмещению средств и компенсации Шетти сделал заявление после того, как разрешил пользователям вывести 33% своих депозитов в INR. Этот шаг был предпринят в ответ на взлом 18 июля, который привел к потере средств пользователей на сумму около 2000 крор рупий.

Первоначально в 2019 году WazirX объявила о том, что ее приобрела Binance, но отношения между двумя платформами продлились недолго. Позже, в 2022 году, главный следственный орган Индии, Управление правопорядка, заявил, что соучредитель WazirX Нишал Шетти пытался скрыть истинное право собственности на биржу, основав несколько компаний, базирующихся в Сингапуре.

В этом специальном выпуске мы раскроем сложные вопросы, связанные с владением WazirX, и затруднительное положение, в котором оказались пользователи, поскольку теперь они полагаются на Шетти и его команду в восстановлении своих активов.

Последнее откровение Нишала Шетти

26 августа Нишал Шетти ответил на предложение пользователя «X», который предложил ему рассмотреть возможность продажи части WazirX, чтобы компенсировать пользователям, пострадавшим от взлома WazirX.

Я ценю ваше беспокойство, однако важно отметить, что я не имею права продавать то, что мне не принадлежит. Если бы он был у меня, я бы приложил все усилия, чтобы помочь вам. К сожалению, я отказался от контроля над платформой в 2019 году и больше не могу принимать по ней прямые решения. Тем не менее, я стремлюсь помочь вам всеми возможными способами в рамках моей нынешней роли и ресурсов.

— Нишал (Шардеум) (@NischalShetty) 26 августа 2024 г.

Шетти пояснил, что, поскольку он расстался с WazirX в 2019 году, он больше не владеет платформой. Тем не менее, он подчеркнул свою приверженность оказанию помощи сообществу любым возможным способом в условиях недавней кибератаки.

Как человек, внимательно следивший за индийским рынком криптовалют и его развитием на протяжении последних нескольких лет, я не могу не испытывать чувства беспокойства, услышав о недавних потрясениях вокруг WazirX. Став свидетелем роста и потенциала этой платформы, мне неприятно видеть путаницу и опасения, возникшие в индийском сообществе по поводу ее владения.

Перетягивание каната между WazirX и Binance

Уже довольно давно ведутся жаркие споры о том, кто на самом деле владеет WazirX, причем Binance и Shetty представили убедительные аргументы. Binance, известная своими размерами среди мировых криптовалютных бирж, заявила в 2019 году, что приобрела WazirX, что рассматривается как разумный шаг по проникновению на индийский рынок. WazirX также подтвердил эту новость, разместив объявление на своем официальном сайте.

Встаньте, пожалуйста, настоящий владелец WazirX?

Тем не менее, особенности этого поглощения остаются неясными, а альянс между Binance и WazirX столкнулся с противоречиями.

В августе 2022 года генеральный директор Binance Чанпэн Чжао пояснил, что Binance не владеет никакой долей в компании, управляющей WazirX (Zanmai Labs). Это заявление было сделано после того, как CZ выразил резкую критику в адрес WazirX за отказ сотрудничать. Примечательно, что Чехия в настоящее время отбывает четырехмесячный срок в интернате по обвинению в отмывании денег.

В сообщении на X CZ ясно дал понять, что «Binance НЕ контролирует свои системы (WazirX)». CZ пояснил, что, хотя Binance предоставляла услуги кошелька для WazirX и имела контроль над доменом WazirX и общий доступ к учетной записи AWS, операционный контроль над WazirX никогда не передавался полностью Binance. 

Binance CZ выдвигает встречные иски против Нишала Шетти из WazirX

По словам CZ, хотя Binance и приобрела WazirX, они не смогли закрыть биржу, поскольку основные функции, такие как регистрация пользователей, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и торговые операции, продолжали управляться командой основателей WazirX во главе с Шетти.

В ответном аргументе Нишал Шетти, генеральный директор WazirX, уточнил структуру собственности WazirX в ответ на обвинения CZ. По словам Шетти, WazirX действительно была приобретена Binance. 

Тем не менее, Zanmai Labs — индийская компания, принадлежащая Шетти и его партнерам, — управляет транзакциями индийской рупии (INR) в криптовалюте на платформе WazirX по лицензии Binance. С другой стороны, Binance обрабатывает пары «крипто-крипто» и контролирует обработку вывода средств в криптовалюте.

1/ Аналитика о WazirX и Binance:

— Нишал (Шардеум) (@NischalShetty), 5 августа 2022 г.

Кроме того, Шетти подчеркнул, что предоставленную информацию можно подтвердить, ознакомившись с Условиями обслуживания на самой платформе WazirX. Далее он пояснил, что Binance является владельцем доменного имени WazirX и имеет административный контроль над своими серверами AWS, управляя всеми криптовалютными активами и сохраняя все связанные с этим доходы. Более того, Шетти подчеркнул важность проведения различия между Zanmai Labs и WazirX, посоветовав не путать эти две сущности.

Зонд ED и трехуровневая структура собственности

Проще говоря, индийские власти изучают WazirX в рамках более широкого расследования потенциальных случаев отмывания денег на рынке цифровых валют.

В ходе расследования 2022 года Управление правопорядка обнаружило многоуровневую корпоративную структуру с тремя уровнями компаний, которая, судя по всему, использовалась Нишалом Шетти и его сообщниками для сокрытия истинного владельца WazirX. Выводы ED показали, что WazirX управлялся таким образом, чтобы оградить реальных владельцев от общественного и регулирующего надзора.

Расследование Управления правопорядка (ED) включает в себя сложную сеть соглашений между различными организациями, включая Zanmai Labs Pvt Ltd (владелец WazirX), Crowdfire Inc. США, Binance (Каймановы острова) и Zettai Pte Ltd Сингапур. Этот 

Выяснилось, что WazirX изначально контролировалась Zanmai Labs, компанией, имеющей связи с различными оффшорными предприятиями. Эта сложная сеть собственности создала проблемы для регулирующих органов при выявлении лиц, принимающих решения в WazirX. Несмотря на усилия Управления по обеспечению соблюдения требований, настоящие владельцы до сих пор четко не установлены, из-за чего пользователи не уверены в лидерстве платформы.

В ходе расследования выяснилось, что WazirX участвовал в сделках, в которых значительные средства, первоначально принадлежавшие финтех-компаниям, были направлены в криптовалюты. Позднее эти криптовалюты якобы были отмыты за границей.

Даже после многочисленных попыток WazirX не смог раскрыть важную информацию, такую ​​как данные проверки личности соответствующих кошельков и транзакции, связанные с этими средствами. Расследование выявило такие проблемы, как слабые правила KYC, отсутствие регистрации транзакций в блокчейне и недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег (AML). В результате Управление по обеспечению исполнения арестовало активы на сумму около 64,67 крор индийских рупий, связанные с WazirX, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Утверждалось, что эта трехуровневая система владения была намеренно создана для сокрытия реальных владельцев WazirX, что потенциально нарушает правила, определенные индийскими регулирующими органами.

Пользователи WazirX остались на милость Нишала Шетти

В запутанной ситуации пользователи WazirX оказываются в потенциальной опасности, поскольку их значительные активы остаются в ловушке внутри биржи. Поскольку Нишал Шетти, предыдущий владелец платформы, до сих пор считается общественным деятелем, пользователи остаются без четкого лидера, который мог бы направлять их, и им не хватает ясности в отношении того, кто контролирует средства. Эта двусмысленность подвергла пользователей потенциальным рискам, поскольку у них нет четкой организации, к которой можно было бы обратиться за помощью или решением проблемы.

Кроме того, Шетти, по-видимому, ориентируясь на своих критиков, призвал пользователей не подавать иски против биржи, предполагая, что такие споры могут затянуться на годы. Учитывая, что Шетти проживает в Дубае, а юридические вопросы WazirX должны решаться в Сингапуре, инвесторы оказываются с ограниченными возможностями, кроме выполнения инструкций Шетти.

Заключение

Пока они не получат свои средства, пользователи WazirX находятся в состоянии постоянной тревоги, полагаясь на заверения Шетти и неясные транзакции, происходящие за кулисами.

Проще говоря, если у пользователей нет идентифицирующих данных о владельце фонда, кто будет нести ответственность за безопасное восстановление этих потерянных средств — может ли это быть Нишал Шетти, Binance или какая-то другая организация?

Смотрите также

2024-08-27 16:39