Криптовалюта

Высокий суд Дели направил уведомления ПФР и ED относительно взлома WazirX

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к цифровым активам и финансовым преступлениям, я нахожу недавний поворот событий вокруг взлома криптовалютной биржи WazirX весьма интригующим. Решение Высокого суда Дели направить уведомления Управлению правоохранительных органов (ED) и Подразделению финансовой разведки (FIU) является важным шагом на пути к потенциальной ответственности тех, кто причастен к этому масштабному киберограблению.

В ответ на кибератаку на криптобиржу WazirX стоимостью 2000 миллионов рупий, произошедшую три месяца назад, Высокий суд Дели направил официальные запросы двум ключевым органам финансовых расследований — Управлению правоприменения (ED) и Подразделению финансовой разведки (FIU). Пятница. Цель состоит в том, чтобы определить, следует ли начинать расследование против руководства по поводу взлома.

Проще говоря, Джайвир Бэйнс подал судебное дело (письменное ходатайство) в Высокий суд Дели, требуя, чтобы соответствующие суды обязали Подразделение финансовой разведки (ПФР) и Управление правоприменения (ED) провести расследование инцидента с 2000 рупиями. крор хак. Кроме того, заявитель выразил обеспокоенность по поводу того, что руководство WazirX пытается распределить потерю 45% средств пользователей, используя неукраденную у пользователей криптовалюту.

Коллегия Высокого суда Дели, возглавляемая судьей Сандживом Нарулой, приказала заместителю комиссара полиции (DCP) из подразделения разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели предоставить обновленную информацию о продолжающемся расследовании взлома на сумму 2000 крор рупий. Полное решение суда будет опубликовано в Интернете, вероятно, к вечеру пятницы или субботы.

По словам доверенных лиц из Высокого суда Дели, суд разрешил Джайвиру Бейнсу и другим пользователям WazirX подавать иски в индийские гражданские суды с целью вернуть свои замороженные средства на платформе с 18 июля. После кибератаки WazirX остановил все транзакции и удержанные средства в криптовалюте и индийских рупиях, принадлежащие примерно 4,4 миллионам пользователей.

Источник сообщил The Crypto Times, что, поскольку криптовалюта в настоящее время не регулируется в Индии, Высокий суд Дели не имеет полномочий поручить Подразделению финансовой разведки (ПФР) расследовать взлом. Однако суд направил уведомления как ПФР, так и Управлению по обеспечению исполнения (ИД) с просьбой разъяснить, может ли быть начато расследование по этому делу.

Заинтересованное лицо обратилось в суд с просьбой начать расследование в отношении Zanmai Labs — компании, базирующейся в Индии и одной из основных организаций WazirX, криптовалютной биржи, основанной Нишалом Шетти.

По данным нашего источника, суд пока не сделал никаких выводов, но принял к сведению доводы заявителя. В настоящее время IFSO полиции Дели расследует это дело, и теперь они обязаны представить в суд отчет о ходе работы.

Смотрите также

2024-10-18 12:36