Криптовалюта

Wall Street Journal утверждает, что Tether находится под пристальным вниманием федерального правительства; Генеральный директор Tether отвергает обвинения как «старый шум»

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем многочисленных расследований финансовых учреждений и их практики. Продолжающаяся проверка Tether со стороны властей США на предмет потенциальных нарушений законов и санкций по борьбе с отмыванием денег не является необычным событием в этой быстро развивающейся цифровой экономике.

По сообщениям The Wall Street Journal, официальные лица США проверяют Tether на предмет возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и законов о санкциях. Эта информация была предоставлена ​​в статье Ангуса Бервика, Вивиан Салама и Бена Фолди, которая была опубликована сегодня.

По данным источников, расследование, проводимое Манхэттенской прокуратурой США (под ее руководством), изучает утверждения о том, что третьи стороны, возможно, использовали стейблкоин Tether для незаконной финансовой деятельности. Кроме того, было высказано предположение, что Министерство финансов рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его популярной криптовалюты. Если эти санкции будут реализованы, они запретят американцам вести бизнес с Tether.

Согласно отчету Wall Street Journal, стабильность цифровой валюты Tether, USDT, которая привязана к доллару США в соотношении 1:1, стала серьезной проблемой для американских регулирующих органов и правоохранительных органов. В отличие от других цифровых валют, которые могут быть нестабильными, стабильность USDT делает его привлекательной альтернативой доллару США в регионах, где использование валюты США ограничено. Как ранее сообщал журнал, с ежедневными объемами торговли, приближающимися к 190 миллиардам долларов, Tether продолжает оставаться самой продаваемой криптовалютой в мире и играет ключевую роль в различных проблемах национальной безопасности.

В статье Wall Street Journal также отмечается, что проверка Tether Министерством юстиции США продолжается уже несколько лет, первоначально концентрируясь на утверждениях о том, что некоторые сторонники Tether могли сфабриковать документы для обеспечения доступа в международную банковскую систему. Tether утверждает, что не нашла никаких доказательств более широкого расследования, отвергая обвинения в причастности к преступлению как необоснованные.

Согласно отчету WSJ, в заявлении Tether говорится:

Совершенно необоснованно утверждать, что Tether помогает преступникам или обходит санкции. Фактически, мы твердо намерены тесно сотрудничать с правоохранительными органами США и мира в борьбе с незаконной деятельностью. Наши усилия в этом отношении неоднократно заявлялись на общественных форумах.

Tether усиливает надзор за своей цифровой валютой, подчеркивая, что прозрачный характер записей блокчейна помогает сдерживать незаконную деятельность и помогает правоохранительным органам отслеживать средства.

Недавно Tether усилил свои возможности наблюдения, объединившись с аналитическими компаниями, такими как Chainaанализ и TRM Labs. Это сотрудничество направлено на улучшение контроля за транзакциями. Более того, за последний месяц фирме удалось заморозить 1850 цифровых кошельков и вернуть активы на общую сумму 114 миллионов долларов.

В ответ на эту историю Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, заявил в социальной сети X, что это ложная информация.

Согласно тому, что мы поделились с Wall Street Journal, нет никаких признаков того, что Tether в настоящее время расследуется. Журнал, похоже, повторяет устаревшие слухи. Точка.

— Паоло Ардоино (@paoloardoino) 25 октября 2024 г.

В своем отчете о проверке за второй квартал 2024 года, опубликованном 31 июля 2024 года, компания Tether Holdings Limited, прошедшая аудит BDO, подтвердила надежность своих финансовых отчетов и отчетов о резервах. В отчете подчеркивается сохраняющаяся финансовая устойчивость Tether: зафиксирована рекордная чистая прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов за второй квартал 2024 года, что значительно увеличивает общую прибыль в размере 5,2 миллиарда долларов за первое полугодие. Эти впечатляющие результаты подчеркивают прочную основу потока доходов Tether, в значительной степени поддерживаемого инвестициями в традиционные классы активов, такие как казначейские облигации США.

Одной из важных вех, отмеченных в отчете, является исключительный контроль Tether над казначейскими облигациями США, объем которых к 30 июня 2024 года вырос до ошеломляющих 97,6 миллиардов долларов. Это ставит Tether в число ведущих мировых хранителей долга США, заняв 18-е и третье места. место в приобретении 3-месячных казначейских облигаций США. Примечательно, что впереди по этому показателю только Великобритания и Каймановы острова. Растущая популярность токена Tether USDt намекает на его потенциал претендовать на звание крупнейшего держателя казначейских облигаций США в ближайшем будущем.

Капитал Группы вырос на 520 миллионов долларов во втором квартале, несмотря на нереализованный убыток в 653 миллиона долларов из-за снижения цен на биткойны, который был частично компенсирован прибылью в 165 миллионов долларов от инвестиций в золото. По состоянию на 30 июня 2024 года консолидированный чистый капитал Tether составлял впечатляющие 11,9 миллиарда долларов.

Tether подтвердил свою приверженность открытости и последовательности, сохранив существенный резерв в размере примерно 5,3 миллиарда долларов для поддержания стабильности своего токена. Согласно их отчету, активы Tether превышают ее обязательства более чем на 5,3 миллиарда долларов, что подчеркивает ее прочное финансовое положение. За последний квартал Tether заработала более 8,3 млрд долларов США в долларах США и инвестирует эти доходы в стратегические инициативы по укреплению своей экосистемы, тем самым укрепляя свое доминирование на рынке стейблкоинов.

Как аналитик, я рад сообщить о последних результатах Tether за второй квартал 2024 года. Вот краткий обзор по состоянию на 30 июня:

— Паоло Ардоино (@paoloardoino), 31 июля 2024 г.

Смотрите также

2024-10-25 22:33