Криптовалюта

Житель Огайо потерял сбережения в результате мошенничества с криптовалютой на сумму 425 тысяч долларов — вот как все произошло

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, который видел, как индустрия росла и развивалась на протяжении многих лет, я не могу не испытывать смешанные эмоции, читая об этих случаях мошенничества. С одной стороны, душераздирающе видеть, как невинные люди, такие как этот житель Элирии, теряют свои кровно заработанные сбережения из-за такого мошенничества. С другой стороны, меня воодушевляют неустанные усилия федеральных властей, в данном случае Министерства юстиции США, по отслеживанию и возвращению украденных средств.

В роли аналитика я постоянно наблюдаю за динамичным рынком криптовалют, который открывает значительные перспективы для опытных инвесторов. Однако важно отметить, что эта привлекательность не осталась незамеченной недобросовестными людьми, которые настойчиво придумывают хитрые стратегии, чтобы обмануть неопытных или начинающих инвесторов.

Проще говоря, самое последнее заявление Министерства юстиции США (DoJ) продемонстрировало новый случай мошенничества, когда, к сожалению, человек, проживающий в Огайо, стал жертвой мошенничества с криптовалютой, что привело к потере его сбережений из-за мошеннических действий. практики.

Как все пошло вниз

По данным Министерства юстиции, мероприятие началось в октябре 2023 года, когда житель Элирии заметил на своем компьютере всплывающее сообщение с указанием «технической проблемы».

Получив инструкции, он набрал указанный номер телефона, но ему сообщили, что его пенсионные накопления находятся под угрозой. Мошенники обманчиво заявили, что деньги с его счета переводились в заведения Китая, России и игорное заведение в Лас-Вегасе.

Чтобы решить проблему, жертва невольно предоставила удаленный доступ к своему компьютеру, тем самым передав мошенникам полный контроль над своими финансовыми счетами. Постепенно эти мошенники перевели 425 000 долларов США – все сбережения жертвы – на несколько цифровых кошельков, содержащих криптовалюты.

Украденные средства были в конечном итоге конвертированы в 947 883 Tether (USDT), стейблкоин на основе блокчейна, и переведены на цифровой кошелек.

Вмешательство федеральных властей

Федеральные следователи использовали «отслеживание блокчейна», чтобы проследить за похищенной криптовалютой после кражи. 31 июля 2024 года власти применили федеральный ордер на арест, вернув украденные токены USDT на сумму 947 883 долларов США и переместив их в государственный цифровой кошелек.

Прокуратура США по Северному округу штата Огайо подала иск об аресте возвращенных денег. Если они одержат победу в этой акции, правительство намерено предложить компенсацию пострадавшей стороне.

Обвинение также предполагает, что больше криптовалюты в связанном кошельке может быть конфисковано из-за того, что она связана с мошеннической деятельностью. В настоящее время эти обвинения по-прежнему являются утверждениями и должны быть подтверждены в суде существенными доказательствами, помимо простого большинства или перевеса представленных фактов.

Согласно отчету, Tether содействовал расследованию. Министерство юстиции США отметило:

Офис ФБР в Кливленде в настоящее время расследует мошенничества с использованием криптовалюты, от которых пострадали жертвы по всей стране, в том числе в Северном округе штата Огайо. В этом деле Соединенные Штаты представляет помощник прокурора США Джеймс Л. Морфорд. Прокуратура США выражает благодарность компании Tether за помощь в этом расследовании.

Примечательно, что это происшествие является частью серии мошенничеств, связанных с криптовалютами, которые в последнее время расследует Министерство юстиции США. Например, за последние несколько недель они раскрыли схему отмывания 73 миллионов долларов в криптовалютах.

Замешанная сторона Дарен Ли признал свои правонарушения, признав себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег с использованием криптовалют. Этот шаг представляет собой существенный прогресс в достижении справедливости.

Житель Огайо потерял сбережения в результате мошенничества с криптовалютой на сумму 425 тысяч долларов — вот как все произошло

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-11-28 09:42