Криптовалюта

Жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой на сумму 43 миллиона долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, ставший свидетелем роста отрасли и ее значительной доли мошенничества, я не могу не почувствовать смесь разочарования и осторожности, услышав об обвинении Идина Далпура. Предполагаемая схема Понци, включающая торговлю криптовалютой, является еще одним напоминанием о том, что мошенники продолжают охотиться на ничего не подозревающих инвесторов, заманивая их обещаниями прибыльной прибыли.

В среду Идина Далпура официально обвинили в совершении электронного мошенничества в связи со схемой Понци, в результате которой инвесторы лишились более 43 миллионов долларов. Эту информацию поделились прокурором Южного округа Нью-Йорка Дамианом Уильямсом и помощником директора ФБР Джеймсом Смитом.

С 2020 по 2024 год план Далпура включал фиктивные инвестиции в индустрию гостеприимства Лас-Вегаса и рынки криптовалют. Утверждается, что он использовал новый капитал инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами, одновременно финансируя свои экстравагантные расходы на образ жизни.

Далпур, задержанный в среду, предположительно обманывал людей, искажая информацию о своих деловых операциях, включая ложные утверждения о партнерстве с отелем в Лас-Вегасе и участии в торговле криптовалютой. Говорят, что вопреки своим обещаниям он вместо этого потратил вложения на личные удовольствия, такие как предметы роскоши, азартные игры и расходы на образование своих детей.

Предполагаемые действия Далпура, которые могут привести к 20-летнему тюремному заключению в случае признания его виновным, вызвали активную федеральную реакцию против инвестиционного мошенничества, особенно в сфере криптовалют. ФБР занимает активную позицию, уделяя особое внимание предотвращению мошенничества с криптовалютой в Хьюстоне и США. Повышая осведомленность общественности о выявлении фиктивных инициатив в области цифровых валют и сообщая о любых подозрительных действиях, они стремятся эффективно бороться с этими финансовыми преступлениями.

Также читайте: ED и ФБР объединились в афере с криптовалютой на 30 миллиардов долларов 

Смотрите также

2024-05-02 14:28