Криптовалюта

Злоупотребление криптовалютой ХАМАСом? Письмо Министерства финансов США призывает повысить бдительность – подробности

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в постоянно развивающемся мире цифровых активов, я постоянно балансирую между обещаниями децентрализации и финансовой свободы с вполне реальными рисками, создаваемыми незаконной деятельностью, такой как финансирование терроризма.

Министерство финансов США активизирует свои действия по контролю над биржами криптовалют, которые могут быть связаны с террористическими группировками, такими как ХАМАС, стремясь смягчить потенциальные угрозы национальной безопасности со стороны цифровых валют.

На основе недавней статьи Bloomberg стало известно, что органы казначейства США тщательно проверяют криптовалютные биржи на сумму около 165 миллионов долларов, подозреваемые в финансировании ХАМАС – организации, признанной администрацией США террористической.

Риски криптовалют, предположительно используемых ХАМАСом

В двухстраничном письме заместитель министра финансов Уолли Адейемо призвал Конгресс утвердить новые полномочия для усиления надзора за цифровыми валютами. 

Письмо, опубликованное в ответ на запрос Закона о свободе информации (FOIA), дает представление о продолжающихся опасениях Казначейства по поводу возможности использования криптовалюты в незаконном финансировании.

Как аналитик, я заметил, что ХАМАС и подобные организации в первую очередь зависят от традиционных банковских систем. Однако существует растущая обеспокоенность тем, что они могут перейти к криптовалютам, учитывая потенциальные ограничения в доступе к традиционным финансовым услугам.

В своих предложениях Адейемо предложил наделить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов полномочиями применять вторичные санкции к компаниям, занимающимся виртуальными активами, которые взаимодействуют с организациями, занесенными в черный список. Этот шаг направлен на укрепление потенциала правительства в предотвращении отмывания денег и финансирования террористической деятельности с использованием цифровых валют.

Адейемо подчеркнул важность расширения регулирующих полномочий для борьбы с растущими опасностями, исходящими от цифровых валют. Проще говоря, он предположил, что нам следует иметь больше контроля над регулированием этих виртуальных активов из-за растущих рисков, которые они представляют.

Казначейство должно обновить свои инструменты для эффективного регулирования криптовалютных бирж, базирующихся в США, но которые также работают в регионах, где нет четких указаний по таким вопросам, как санкции, отмывание денег и финансирование терроризма.

Адейемо призывает Конгресс расширить регулирующие полномочия

Напротив, стоит отметить, что Сэм Лайман, директор по государственной политике Riot, в прошлом указывал, что многие основные отчеты имеют тенденцию игнорировать существенные детали, которые изображают криптовалюты не только как инструменты терроризма, но и как потенциальные препятствия для такого терроризма. организации.

Лайман заявляет, что ХАМАС рекомендовал своим сторонникам не использовать Биткойн или любую другую криптовалюту для пожертвований из-за очевидной природы технологии блокчейна. Далее он спросил: «Почему?» Потому что транзакции, совершаемые в блокчейне, так же заметны, как след, оставленный собаками, что позволяет западным спецслужбам легко отслеживать их, как ищеек.

Как криптоинвестор, я понимаю, что Лайман говорит о прозрачности Биткойна. Эта особенность усложняет использование Биткойна такими организациями, как Хамас, не привлекая при этом нежелательного внимания. Он сравнивает отмывание денег с использованием биткойнов с «классически глупым преступлением», подчеркивая, что отслеживаемый характер транзакций может привлечь внимание к участникам, что потенциально может привести к раскрытию.

Судя по представленному графику, заметно, что ХАМАС стал свидетелем снижения пожертвований в криптовалюте, особенно в цифровых активах, примерно с конца 2022 года и начала 2023 года. Биткойн был наиболее часто используемой криптовалютой для этих пожертвований.

Злоупотребление криптовалютой ХАМАСом? Письмо Министерства финансов США призывает повысить бдительность – подробности

Это снижение указывает на то, что правоохранительным органам удалось обнаружить эти финансы, что усложняет эффективное проведение террористическими группировками своих операций.

В конце концов, неясно, пройдут ли предложенные Адейемо расширенные регулирующие полномочия через Конгресс, учитывая влияние сектора цифровых активов на недавние президентские выборы в США. Это может сигнализировать о значительных переменах, если Дональд Трамп вернется на пост президента.

Злоупотребление криптовалютой ХАМАСом? Письмо Министерства финансов США призывает повысить бдительность – подробности

Смотрите также

2024-09-06 22:42