Криптовалюта

32 человека обвинены в мошенничестве на тайваньской криптобирже

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области финансов и журналистских расследований, я с большим интересом следил за развитием событий вокруг биржи ACE и ее бывших руководителей. Последнее обвинение, предъявленное 32 лицам по этому делу, является еще одной тревожной главой в этой продолжающейся саге.

Как криптоинвестор, следящий за развитием событий вокруг тайваньской криптовалютной биржи ACE, я внимательно слежу за последним поворотом событий. Власти выдвинули новые обвинения против основателя ACE Дэвида Пэна и еще 31 человека, предположительно причастного к этому делу.

С января 2024 года биржа и ее предыдущие руководители столкнулись с пристальным вниманием властей по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Ранее правоохранительные органы провели масштабные обыски в главном офисе ACE и других связанных с ним местах, в результате чего были арестованы несколько человек.

В схеме криптовалютных токенов обвинены 32 человека

На этой неделе газета Taipei Times сообщила о новых достижениях в расследовании дела бывших руководителей биржи ACE. На днях окружная прокуратура Тайбэя объявила обвинительные заключения 32 лицам, причастным к скандалу с ACE.

Основными подозреваемыми по делу среди обвиняемых были Пань, Линь Кен-хун и адвокат Ван Чэнь-хуан, причем последний занимал должность председателя криптобиржи.

Начиная с 2019 года я обнаружил, что обвиняемые стороны, как сообщается, призывали инвесторов приобретать различные токены на основе их рекомендаций. Среди этих токенов были NFTC, BitNature (BNAT) и MoChange от ACE (MOCT).

Во время своих презентаций Пан и Линь выступали за использование токенов и пообещали сделать ACE «всеобъемлющей блокчейн-платформой Азии для торговли криптовалютой». Кроме того, обвиняемые подготовили и опубликовали официальные документы и другие документы, чтобы укрепить доверие.

В рекламе подозреваемых обвиняют в манипулировании ценами токенов на бирже с целью привлечения новых инвесторов.

Когда стоимость их токенов резко упала, инвесторы попытались обменять свои активы на доллары Нового Тайваня. Несмотря на все усилия, им не удалось вернуть свои средства. Впоследствии эти обманутые инвесторы сообщили о предполагаемом мошенничестве в соответствующие органы.

Как криптоинвестор, я обнаружил, что эта мошенническая схема собрала около 2,2 миллиарда тайваньских долларов, что соответствует примерно 67,48 миллионам долларов, от продажи токенов и других транзакций, связанных с блокчейном.

Вместе с другими участниками схемы Пан скрывал свои незаконные доходы в разных местах и ​​даже приобретал недвижимость, чтобы еще больше скрыть средства. Кроме того, на счет Вана было переведено 43 миллиона тайваньских долларов, что эквивалентно примерно 1,3 миллиона долларов. Позже он перевел половину этой суммы обратно на биржу, чтобы искусственно завысить цены токенов.

Прокуроры требуют более 20 лет тюремного заключения

Как аналитик, расследующий это дело, я обнаружил, что около 1200 человек стали жертвами мошенничества, в результате чего финансовые потери оцениваются в 800 миллионов тайваньских долларов или примерно 24,56 миллиона долларов. Учитывая значительный размер причиненного ущерба, прокуратура предложила приговорить главных подозреваемых, включая Пана и Линя, к лишению свободы на срок не менее двух десятилетий.

Власти предложили приговорить Вана, бывшего руководителя влиятельной юридической фирмы, как минимум к дюжине лет из-за его предполагаемого участия в мошенничестве с криптовалютой.

Основателю ACE ранее уже сталкивались с обвинениями, поскольку это не первый случай выдвижения обвинений с момента начала расследования.

В начале апреля стало известно, что Дэвид Пэн и еще шесть человек были обвинены в отмывании денег и мошенничестве в судебном обвинительном заключении. После этого заявления обвинение раскрыло тщательно спланированную операцию, организованную Панем и Линем.

План включал использование приложения Alfredo Wallet от Fu Hai Digital Innovation для проведения «реальных и встречных транзакций с цифровыми валютами».

Как криптоинвестор, читающий этот отчет, я понимаю, что группа лиц, в том числе Пан и еще шесть человек, предположительно обманула более 162 жертв из примерно 340 миллионов тайваньских долларов, что соответствует примерно 10,7 миллионам долларов США. Утверждается, что эти действия нарушили Постановление о предотвращении организованной преступности, усугубили законы о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.

Ранее ACE дала понять, что подозреваемые, в том числе Пан и другие обвиняемые, больше не связаны с их криптовалютной биржей. В организации также подчеркнули, что работают совместно с правоохранительными органами, обеспечивая непрерывность бизнеса своих пользователей.

32 человека обвинены в мошенничестве на тайваньской криптобирже

Смотрите также

2024-04-27 08:12