Голландский регулятор оштрафовал OKX на 2,25 миллиона евро — крипто-происшествие получило свою цену.

от

Почему компания, которую нельзя называть, получила крупный штраф в стране тюльпанов и ветряных мельниц.

Ну что ж, похоже, голландцы решили преподать урок нашим друзьям из мира криптовалют. Эта шикарная машина для зарабатывания денег получила штраф в размере 2,25 миллиона евро (около 2,6 миллиона долларов) от центрального банка Нидерландов (DNB) за предоставление услуг без надлежащего оформления документов в период с июля 2023 года по август 2024 года. В Нидерландах действует правило, согласно которому все крипто-компании должны быть зарегистрированы в соответствии с чем-то под названием AML (Противодействие отмыванию денег) – для тех, кто любит сложные слова – чтобы предотвратить незаконное обогащение и обеспечить законность работы бирж.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Норвежский банк погрозил пальцем и сказал: «Мы не потерпим, чтобы люди ходили вокруг да около», отправив четкое предупреждение любому крипто-ковбою, который думал, что сможет действовать напролом, не подписав сначала свои имена.

Ирландский кофе ужесточающихся правил Европы

Этот небольшой инцидент ставит компанию на один уровень с другими крупными игроками, такими как Crypto.com, заплатившая €2,85 млн, и Kraken, которая выложила около €4 млн – словно кучка детей в кондитерской, пойманных на краже сладостей. Теперь, когда в Европе появилась новая модная штука под названием MiCA (Регламент рынков криптоактивов), регуляторы раздражены, как бык в посудной лавке, и подталкивают людей к тому, чтобы привести свои дела в порядок или понести ответственность.

Сообщение ясно: Европа демонстрирует силу и больше не будет действовать тайно, в тени.

Когда правила играют по-крупному, даже по всему миру.

Это не первый раз, когда у них проблемы.

  • Апрель 2025 (Мальта): Им влепили небольшой штраф – 1,1 миллиона евро – за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, произошедшие в 2023 году. Но они исправили ситуацию и получили одобрение быстрее, чем горячая кошка на раскаленной крыше.
  • Начало 2025 года (Соединенные Штаты): Они согласились выплатить рекордные 504 миллиона долларов – сумму, которую большинство людей не видят за всю жизнь – за работу без лицензии и заключение незаконных сомнительных сделок. Теперь им придется нанимать людей, чтобы те следили за ними до 2027 года, как за сторожевыми псами с характером.

Все эти истории доказывают, что регулирующие органы по всему миру ужесточают борьбу с криптомошенниками, стремясь обеспечить, чтобы наше цифровое золото было не просто анархичным и неконтролируемым пространством.

Заявление от OKX: «Всего лишь небольшое дело»

Своими словами, компания, также известная как Aux Cayes Fintech Co., отмахнулась от штрафа, заявив, что это просто некое «наследие» из прошлого. Они утверждают, что уже разобрались с этим, и клиенты из Нидерландов теперь с удовольствием совершают операции на их полностью лицензированном европейском сайте.

«Это был вопрос о старой регистрации, который уже решен. Клиенты из Нидерландов были переведены в наше европейское подразделение, полностью лицензированное в соответствии с MiCA», — сообщил представитель компании журналистам.

Они утверждают, что штраф был самым низким, когда-либо выписанным такому крупному игроку, возможно, потому что они вели себя хорошо и сотрудничали, как дрессированная собака, приносящая палки.

Почему время так же важно, как полноводная река

Этот штраф касался периода до вступления в силу новых правил – MiCA. Теперь, когда правила действуют, все крипто-компании в Европе должны привести свои документы в порядок, соответствовать строгим стандартам и играть по новым правилам – больше никакого «сначала работай, а лицензию получай потом».

Что касается OKX, Kraken и Crypto.com, времена утаивания закончились. Захват Европы ужесточается, напоминая всем, что быть незарегистрированным — это так же нежелательно, как гремучая змея на пикнике.

Не пропустите ни одного крипто-птенчика!

Следите за последними новостями, экспертными мнениями и самыми актуальными тенденциями в области цифровых валют, альтернативных монет, децентрализованных финансов, невзаимозаменяемых токенов и многого другого – напрямую от первоисточника.

Смотрите также

2025-09-03 10:38