Радж Кундра обвиняется в мошенничестве с биткоинами на сумму в несколько крор.

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) предъявило Раджу Кундре обвинения в мошенничестве с <a href="https://qfx.kz/btc-usd/">биткоинами</a> на сумму более 150 крор рупий.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Радж Кундра, предприниматель, обвиняется в юридических документах в владении 285 биткоинами, стоимость которых составляет примерно ₹150,47 крор (около 18 миллионов долларов). Власти утверждают, что эти биткоины были получены от Амита Бхардваджа, который стоял за крупным мошенничеством с криптовалютой, в рамках расследования отмывания денег.

Как аналитик, изучающий обвинительное заключение, я вижу, что Шилпа Шетти Кундра обвиняется в совершении нескольких ключевых правонарушений в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. В частности, в документе утверждается, что она активно скрывала доказательства и не раскрывала важную информацию, а также пыталась представить незаконно полученные деньги как полученные из законного источника.

ED: Кундра был конечным бенефициаром, а не посредником.

Как криптоинвестор, следящий за этим делом, я начинаю понимать, что история Раджа Кундры не выдерживает критики. Расследование показывает, что он был не просто посредником, как он утверждал. Они обнаружили подписанное соглашение – «Предварительный договор» – между ним и отцом Амита Бхардваджа. Это доказывает, что Кундра был непосредственно вовлечен в сделку, а не просто помогал связывать людей.

Агентство подчеркнуло, что Кундра отчетливо помнит получение 285 биткоинов в пяти различных платежах, даже спустя столько времени. Это подтверждает их утверждение о том, что он был истинным владельцем криптовалюты.

285 биткоинов от гения мошеннической схемы

Это расследование отмывания денег началось с полицейских сообщений, поданных в штате Махараштра и в Дели против компании Variable Tech Private Limited, Амита Бхардваджа и его семьи – Аджая, Вивека, Симпи и Махендра Бхардваджа. Их обвиняют в организации финансовой пирамиды Gain Bitcoin, которая привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли от добычи биткоина, но в конечном итоге их обманула.

По словам следователей, 285 монет, полученных Кундрой, предназначались для финансирования операции по добыче монет в Украине. Этот план провалился, и Кундра сохранил монеты, которые сейчас оцениваются более чем в ₹150 крор.

Агентство утверждает, что Кундра, вместо того чтобы передать биткоины, скрыл важную информацию, такую как адреса кошельков, и не оказал содействия в расследовании, даже после неоднократных просьб с 2018 года.

Сокрытие доказательств и сделки с Шилпой Шетти

Расследование также утверждает, что Радж Кундра пытался скрыть важные доказательства. Он заявил, что его iPhone X, содержавший важную финансовую информацию, был поврежден вскоре после первого разговора со следователями. Власти подозревают, что это была спланированная попытка скрыть деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

Агентство также заявило, что Кундра совершил реальную сделку со своей женой, актрисой Шилпой Шетти, по значительно сниженной цене. По их утверждению, это было сделано для того, чтобы скрыть источник денег, полученных в результате незаконной деятельности. По словам агентства, это было частью более широких усилий по сокрытию преступного происхождения средств и приданию им видимости законности.

Дело, связанное с мошенничеством по получению биткоинов

Мошенничество с Gain Bitcoin, организованное Амитом Бхардваджем, было масштабным обманом в Индии. Инвесторов обманывали обещаниями большой прибыли от добычи цифровой валюты, но в конечном итоге они потеряли свои деньги. Следователи полагают, что украденные цифровые монеты были спрятаны в секретных онлайн-аккаунтах, и роль [имя человека] сейчас является ключевым направлением расследования.

Помимо Санджая Кундры, в официальных обвинениях упоминается также бизнесмен Раджеш Сатиджа. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями утверждает, что Кундра намеренно пытался воспрепятствовать правовому процессу в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, скрывая информацию и организуя транзакции определенным образом.

Смотрите также

2025-09-27 17:40