Криптовалюта

Конфискация криптовалюты на 12 миллионов долларов: голландские власти арестовали подозреваемого в вытаскивании ковра ZKasino

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в криптопространстве, я глубоко обеспокоен недавним предполагаемым инцидентом с выдергиванием ковра с участием ZKasino. Обвинения в том, что инвесторы теряют свои деньги, циркулируют уже несколько недель, и вызывает разочарование то, как некоторые проекты продолжают эксплуатировать ничего не подозревающих людей.

Примерно две недели назад появились сообщения об инциденте с выдергиванием ковра на рынке криптовалют. На этот раз основное внимание было уделено ZKasino, игровой платформе и блокчейн-казино. Многие инвесторы выразили обеспокоенность, заявив, что потеряли свои вложения.

Несмотря на обвинения, ZKasino продолжал делиться X количеством новых разработок, прежде чем исчезнуть из поля зрения общественности, оставив инвесторам свои средства. Примечательно, что недавно голландские власти задержали подозреваемого, при задержании которого было конфисковано около 12 миллионов долларов.

Подозреваемый в криптомошенничестве арестован

Голландская служба расследований, Служба финансовой информации и расследований (FIOD), объявила в среду, что 26-летний мужчина был взят под стражу на этой неделе в связи с инцидентом с выдергиванием ковра ZKasino.

Согласно сообщению, 25 апреля правоохранительные органы Нидерландов начали расследование предполагаемого мошенничества на сумму 33 миллиона долларов с участием крипто-гемблинг-платформы. Расследование было вызвано советами онлайн-сообщества криптовалют и разведданными, собранными разведывательными подразделениями FIOD.

Команда Binance по контролю за финансовыми преступлениями внесла значительный вклад в расследование, проводимое FIOD, помогая конфисковать криптовалюты на миллионы евро. Тем временем прокуратура способствовала общению следственной группы с членами команды ZKasino.

29 апреля сотрудниками ФИОД был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, растрате и отмывании денег. После его явки к мировому судье срок его содержания под стражей был продлен до двух недель в целях дальнейшего расследования.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме подозреваемого и конфисковали различные активы на сумму около 11,4 млн евро (что эквивалентно примерно 12,25 млн долларов США). В рамках ареста Служба финансовой и налоговой информации (FIOD) получила недвижимость, дорогие автомобили и различные криптовалюты.

Как криптоинвестор, я слежу за последними событиями в продолжающемся расследовании голландских властей относительно мошенничества с криптовалютой. Хотя некоторые аресты были произведены, другие подозреваемые, возможно, все еще находятся на свободе. Полное сотрудничество этих лиц будет иметь важное значение для успешного восстановления и возвращения украденных средств их законным владельцам.

ZKasino, мошенничество с самого начала?

Как крипто-инвестор, следящий за развитием событий в отрасли, я столкнулся со слухами о ZKasino, платформе для азартных игр с криптовалютой. Первые тревожные звоночки прозвучали еще в марте, когда децентрализованная биржа ZigZag публично обвинила ZKasino в различных правонарушениях. В частности, ZigZag заявил, что ZKasino не выполнил платежные обязательства перед разработчиками и подрядчиками, которые сыграли решающую роль в запуске платформы.

Как криптоинвестор, я сталкивался с утверждениями, которые вызывают тревожные сигналы. В данном случае ZigZag утверждал, что цифры по сбору средств и предполагаемая оценка проекта в лучшем случае сомнительны. Далее в сообщении говорилось, что ранее объявленная экосистема стоимостью 40 миллионов долларов была плодом воображения, и маловероятно, что такая сумма когда-либо материализуется в реальной валюте.

Несмотря на тревожные предупреждения, вера пользователей в криптопроект оставалась относительно стабильной до 20 апреля. Однако опасения возникли, когда некоторые пользователи сообщили о подозрительных действиях и заметных изменениях на сайте проекта.

Будучи криптоинвестором, использующим платформу One X, я недавно столкнулся с проблемой, высказанной одним из моих коллег по поводу вопроса «Как работает Brid-To-Earn?» раздел. Ранее он заявлял, что мостовой Ethereum будет возвращен инвесторам, как только сеть Ethereum и ее собственный токен ZKAS будут запущены. Однако, похоже, эта часть текста была удалена без предупреждения.

Где наш ETH?
— Ноэ Джи (@0xNoe), 20 апреля 2024 г.

Важно отметить, что ZKasino создал у инвесторов впечатление, что их инвестиции вернутся в течение месяца. Команда пообещала простой процесс вывода мостового Ethereum в соотношении 1:1. Однако пользователи обнаружили, что вместо этого их средства были заблокированы в ZKAS с периодом перехода на пятнадцать месяцев.

Беспокойство возникло, когда мост стал недоступен после активации цепочки, которая позже была объяснена командой как «находящаяся на техническом обслуживании и подлежащих доработке одновременно с этим выпуском».

Аккаунт X проекта продолжал делиться новыми событиями до 24 апреля, когда выяснилось, что Bridge был возобновлен. Однако это объявление прозвучало на фоне опасений пользователей по поводу якобы неправомерного присвоения средств. В сообщении предлагалось решение, призывающее пользователей перенести свои токены $ZKAS из блокчейна ZKasino в Ethereum.

После этого последнего поста и отсутствия решения проблемы пользователи пришли к неутешительному выводу, что их обманули. Расследование FIOD показало, что обещания ZKasino были неискренними, поскольку конструкция смарт-контракта указывала на то, что «возврат не был подлинным обещанием».

Конфискация криптовалюты на 12 миллионов долларов: голландские власти арестовали подозреваемого в вытаскивании ковра ZKasino

Смотрите также

2024-05-04 03:42