Криптовалюта

Тайвань нацеливается на криптофирмы с помощью новых жестких законов о тюремном заключении

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования, я решительно поддерживаю предлагаемые поправки к тайваньским мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптоиндустрии. Основываясь на моем анализе текущей нормативной среды и потенциальном влиянии этих изменений, я считаю, что этот сдвиг в сторону криминализации нарушений правил ПОД значительно укрепит позицию Тайваня в отношении финансовых преступлений в эпоху цифровых технологий.

Министерство юстиции Тайваня выдвинуло предложения по ужесточению регулирования борьбы с отмыванием денег (AML) в секторе криптовалют.

Как исследователь, изучающий изменения в регулировании сектора цифровых валют, я могу сказать вам, что предлагаемые новые правила представляют собой существенное отклонение от текущего режима. В рамках нынешней системы компании, не соблюдающие законы о цифровых валютах, подвергаются административным штрафам. Однако если эти новые правила будут реализованы, мы перейдем к более жесткой правовой базе. Этот сдвиг включает в себя введение уголовных наказаний за особо вопиющие нарушения.

От криптовалютных административных наказаний до уголовных обвинений

Как регуляторный аналитик, я бы сказал это так: я являюсь частью команды, движущей эволюцию регулирования Тайваня. Наше внимание сосредоточено на приведении нашей структуры в соответствие с международными нормами, учитывая растущее влияние цифровых активов в сфере финансов.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу криптовалют на Тайване, я хотел бы подчеркнуть, что предлагается новая правовая база. Эта основа будет применяться как к местным, так и к международным организациям, занимающимся криптовалютами на территории Тайваня. Эти организации должны будут зарегистрироваться и доказать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Несоблюдение этих правил может повлечь за собой серьезные наказания, включая тюремное заключение.

Заместитель министра юстиции Хуан Моу-синь сообщил, что в соответствии с нынешней нормативной базой тайваньские чиновники обладают лишь скромными полномочиями, в основном состоящими из возможности налагать штрафы на предприятия, игнорирующие руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако сейчас Министерство юстиции выступает за принятие новых поправок, которые призваны ужесточить последствия.

Хуан Моу-синь отметил, что эти изменения превратят нарушения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) со стороны криптовалютного бизнеса из административных санкций в юридические санкции, что существенно изменит сферу регулирования.

Как исследователь, изучающий предлагаемые поправки, я могу сказать, что лицам, не соблюдающим требования, может грозить тюремное заключение на срок до двух лет. Кроме того, иностранные криптоплатформы, стремящиеся обслуживать тайваньских потребителей, должны создать местное юридическое лицо и пройти процедуру регистрации в целях борьбы с отмыванием денег (AML).

Расширение сферы применения законов о ПОД

Как криптоинвестор, я бы интерпретировал это следующим образом: предлагаемые изменения направлены на повышение соответствия криптокомпаний нормативной базе Тайваня. Эти поправки призваны включить четкие рекомендации по обращению с цифровыми активами в соответствии с нашими действующими законами о борьбе с отмыванием денег (AML).

Лицам, признанным виновными в использовании криптовалют для отмывания денег в соответствии с этими предложениями, грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет, а также потенциальные штрафы, достигающие 50 миллионов тайваньских долларов, или примерно 1,5 миллиона долларов.

Явное добавление криптовалют в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) отражает тщательную стратегию борьбы с финансовыми преступлениями в современной цифровой экономике.

Законодательный орган Тайваня, называемый Законодательным юанем, вскоре оценит предлагаемые изменения в правилах, касающихся растущего сектора криптовалют. Это действие необходимо для вступления поправок в закон и подчеркивает приверженность правительства созданию сильной регулирующей инфраструктуры в этой отрасли.

Примечательно, что Тайвань в последнее время активно управляет своим криптовалютным сектором, внедряя различные правила и директивы.

В июле 2021 года Комиссия финансового надзора (FSC) ввела правила по борьбе с отмыванием денег специально для поставщиков цифровых валют. Тем не менее, рынок цифровых валют в целом в значительной степени избежал более тщательного надзора со стороны регулирующих органов.

В последних «Руководящих принципах управления платформами виртуальных активов и транзакционным бизнесом» FSC, разработанных Комиссией по финансовым услугам, подчеркивается осторожный подход к росту регулирования в этой области.

Эти руководящие принципы устанавливают требования к защите клиентов, включая четкие процессы транзакций, безопасное обращение с активами и эффективные системы внутреннего контроля.

Оффшорные платформы цифровой валюты подвергаются определенным ограничениям в работе, установленным властями. Эти правила запрещают незарегистрированным и не соответствующим требованиям предприятиям осуществлять операции на Тайване, требуя соблюдения руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег (AML).

Тайвань нацеливается на криптофирмы с помощью новых жестких законов о тюремном заключении

Смотрите также

2024-05-09 21:12