Криптовалюта

Тайвань расправляется с криптовалютой, приговорив к тюремному заключению за нарушения ПОД

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и личным опытом жизни в Азии, я твердо верю, что решение Тайваня ввести более строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении поставщиков криптографических услуг является необходимым шагом на пути к созданию надежной и безопасной цифровой системы. валютное пространство. Потенциальные штрафы в размере до 1,5 миллионов долларов и пятилетнее тюремное заключение для компаний, не соблюдающих требования, дают четкий сигнал о том, что соблюдение нормативных требований — это не вариант, а требование.

Тайвань занимает более жесткую позицию в отношении поставщиков криптоуслуг, которые не соблюдают правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Министерство юстиции предлагает внести изменения, которые потенциально могут привести к штрафам в размере примерно 1,5 миллиона долларов и пяти годам тюремного заключения для компаний, которые игнорируют правила.

Предлагаемые изменения направлены на сокращение случаев мошенничества, отмывания денег и киберпреступлений. Важно отметить, что поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) необходимо будет зарегистрироваться у нас в целях борьбы с отмыванием денег, иначе они столкнутся с потенциальными юридическими последствиями.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за развитием событий в отрасли, особенно в том, что касается регулирования. Недавнее заявление Комиссии финансового надзора Тайваня (FSC) стало ответом на растущую обеспокоенность по поводу мошенничества и отмывания денег в пространстве цифровых валют. FSC заявил о своем намерении регулировать этот сектор к сентябрю 2024 года в рамках своего более широкого плана регулирования.

Как исследователь, изучающий индустрию криптовалют, я бы назвал законодательство Тайваня против отмывания денег в криптофирмах посредством уголовных процедур важным регуляторным шагом. Этот шаг может привести к созданию надежной криптовалютной среды, что, в свою очередь, может привлечь больше инвестиций. Однако крайне важно, чтобы правила обеспечивали баланс и не препятствовали инновациям чрезмерно.

Смотрите также

2024-05-10 05:08